证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-037 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 3 月 16 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》； 同意公司与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司的全资子公司湖南华 年文化旅游投资有限公司（以下简称"华年文旅"）签署《商业合作框架协议》， 双方本着"资 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-036 1、基本情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 反担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请流 动资金贷款人民币 5,000 万元，贷款期限不超过 1 年。公司控股股东湘江集团为 上述贷款提供连带责任保证担保。公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司 提供等额的连带责任反担保，并向湘江集团支付费率为 1%/年的担保费。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘江新区 发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）为公司在交通银行股份有限公司 湖南省分行金额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司提供等额的连带责任反担保， 并向湘江集团支付费率为1%/年的担保费。 截至本公告披露日，公司已实际为湘江集团提供的担保余额为人民币5,000万 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-035 华扬联众数字技术股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 3 月 5 日 10 时以通讯表决方式召开。 关于第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请授信额 度的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申 请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，该笔授信由公司 股东苏同先生提供连带责任保证担保，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-034 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 601 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,532,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.4993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持本 次会议，经过半数以上董事推举，由董事冯康洁女士现场主持本次会议。本次股 东会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 ...

北京 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 22435-24-O-2 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com T 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 关于 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决 ...

的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司股东所持公司部分股份被司法拍卖 重要内容提示： 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-033 华扬联众数字技术股份有限公司 ●本次拍卖标的最终成交以湖南省长沙市岳麓区人民法院出具拍卖成交裁定 为准。后续仍涉及缴纳竞拍余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节， 其最终结果存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 1 公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号：2025-010），湖南省长沙市岳麓区人民法院将于 2025 年 2 月 25 日 10 时 至 2025 年 2 月 26 日 10 时在淘宝网岳麓区人民法院司法拍卖平台拍卖公司控股 股东持有的公司无限售条件流通股股票共计 9,889,241 股。 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会 第一次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、 法定代表人的议案》，杨家庆先生作为代表公司执行公司事务的董事担任公司法 定代表人。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于第六届董事会第一次（临时） 会议决议的公告》（公告编号：2025-021）。 公司于2025年2月18日取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发 的《营业执照》，完成了法定代表人变更的工商登记手续。公司最新《营业执照》 法定代表人变更为杨家庆先生，原《营业执照》其他登记项目未发生变更。变更 后的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：91110101101343096U 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-031 住所：湖南省长沙市 ...

关于第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-032 华扬联众数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 19 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请 总额不超过人民币 3.5 亿元的授信额度，授信期限不超过 3 年，最终担保方式以 银行实际审批为准。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

目录 议案 1：《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件 二〇二五年二月 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其 ...

二、公司生产经营情况 华扬联众数字技术股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日、2025 年 2 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形，公司已于 2024 年 2 月 15 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2025-029）。 2025 年 2 月 17 日，公司股票再次以涨停价收盘。自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 17 日，公司股票价格累计涨幅为 33.14%。鉴于公司股票交易价 格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险提示 股票于 2025 年 2 月 13 日、2025 年 2 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 ...