欧派家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司第四届董事会，现提名鲁 晓东为欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 23 日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会议室以现场表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、书面等形式送达各位监 事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》，并发表如 下核查意见： 1、公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司 独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度履行公司独立董 事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注公司业务经营管 理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独 立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人秦朔，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学 博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒 有限公司总经理。现任公司独立董事、上海那拉提网络科技有 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000760023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 电话(Tel):0591-87852574 娱在 點 159号中山大國B 6-9 終 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000760023号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派家居")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是欧派家居董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字 [2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募 集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募 集资金为 199,500.00 万元。 （二）本年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 199,500.00 | | 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | - | | 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 3,554.48 | | 减：募集资金置换金额 | 28,522.99 | 1 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目 延期的公告 1 （一）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年可转债募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 | 承诺投资项目 | 募集资金承 | 调整后投资总额 | 截止 月 2023 12 | 年 | 31 | 截至期末投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | （1）（注） | 日累计投入金额(2) | | | 度 (3)＝(2)/(1) | | 欧派家居智能制 | 200,000.00 | 199,500.00 | 111,697.34 | | | 55.99% | | 造（武汉）项目 | | | | | | | 注：上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

欧派家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁晓东，已充分了解并同意由提名人欧派家居集团股份 有限公司第四届董事会提名为欧派家居集团股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 投资种类：投资期限不超过 36 个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好 的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 5 年期的可转让大额存单。 投资期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决 议有效期内可循环滚动使用 履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前 都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率、利率波动风险，欧派家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，以降低公司面临的汇 率或利率波动风险，增强公司财务稳健性。 交易品种：公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融远期、金 融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 国际性金融机构。 交易金额：2024 年度公司及子公司拟进行金融衍生品业务的交易金额不超 过 25 亿元人民币（含等值外币），自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交 ...