华荣科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年八月 0 x 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等国家有关法律、法规和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定 出席股东会、董事会及各专门委员会 ...

华荣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二零二四年八月 第一章 总则 第一条 为适应华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条 ...

华荣科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作 质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信披办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证 券交易所(以下简称"证券交易所")的其他有关规定,结合本公司的实际,制 订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响以及证券监管部门、《上市规则》要求披露的信息,在规定时间内, 通过符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站的媒体,以规定的方式向 社会公众公布,并送达证券监管部门。未经公司董事会同意,公司任何人员不得 擅自进行信息披露工作。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 ...

华荣科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 第一条 为保证公司的规范化运行,建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有限公 司章程》（以下简称为"公司章程"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 第三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; 0 t and the 第一章 总则 r l (三)审议批准监事会的报告; (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议: (六)对发行公司债券作出决议; (七)对公司合并、分立、解散、清 ...

华荣科技股份有限公司 投资管理制度 二零二四年八月 . 第一节 总则 第一条 为加强华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")投资决策与管理,控制投资方向和投资规模, 拓展经营领域,讲一步规范和细化公司对外投资决策程序,强化投后管理,控制投资风险、提高投资回报 率,依据《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及有关法律法规规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司的全部投资活动，不包括购买原材料、机器设备, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司投资包括但不限于: 第四条 公司投资按投资目的分为: 第五条 公司投资必须遵循下列原则: 第六条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易的，则应遵循公平原则，并 遵守公司关联交易决策制度的相关规定。 2、前期调查:从财务、法律及业务等几个方面对投资对象进行尽职调查。 5、 投后管理: 控股子公司纳入公司组织机构管理;其他投资指定专人负责后续跟踪。 6、 投资退出：向第三方转让股权类投资或不动产、公开市场出售或赎回风险类投资。 第十条 投资项目的对接及立项: 第七条 在投资事 ...

华荣科技股份有限公司 内幕知情人登记制度 二零二四年八月 the was and 华荣科技股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为,加强内幕信息保密工作,建立内幕信息知情人档案材料,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第２号――信息披露事务管理》等有关法律法规 及《公司章程》等有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司下属各部门、公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第四条 公司和相关信息披露义务人及其他内幕信息知情人在信息披露前, 应当将该信息的知情者控制在最小范围内。内幕信息知情人在内幕信息依法披露 前,不得公开或者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖公司股票。 第二章 内幕信 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-022 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营 管理和财务状况等事项；2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意提请公 司2024年第一次临时股东大会审议； 鉴于 2024 年 7 月 1 日《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订）实 施，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 本公司监事会及全体监事保 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-020 华荣科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 643,591,241.22, representing a year-on-year increase of 5.42%[6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,985,229.24, showing a decrease of 1.22% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.26, an increase of 4.00% compared to the previous year[6] - The company achieved revenue from sales of goods and services of CNY 790,565,363.48 in Q1 2024, up from CNY 736,260,756.87 in Q1 2023, representing a growth of 7.4%[23] - The company reported a total profit of CNY 98,237,241.25 for Q1 2024, compared to CNY 95,447,395.28 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.0%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥88,214,402.86, compared to ¥83,003,959.62 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.7%[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -71,577,702.10, reflecting a significant decline of 2,083.27% year-on-year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -71,577,702.10 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 3,609,081.32 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 800,849,107.48, down from CNY 589,933,403.97 at the end of Q1 2023[24] - Cash inflow from operating activities was ¥731,079,774.68 in Q1 2024, up from ¥709,577,317.06 in Q1 2023, indicating a growth of about 3.0%[31] - The net cash flow from operating activities was -¥55,609,357.48 in Q1 2024, worsening from -¥20,398,083.65 in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,584,087,905.79, a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 2,510,771,113.01 from CNY 2,608,590,025.81, a decline of about 3.0%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 898,298,840.27 from RMB 914,129,613.89 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.8%[15] - Accounts receivable decreased to RMB 1,543,953,828.75 from RMB 1,698,798,726.21, a reduction of about 9.1%[15] - The total current liabilities decreased to CNY 2,405,467,589.33 in Q1 2024 from CNY 2,488,562,273.71 in Q4 2023[28] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 2,032,038,330.59, marking a growth of 4.76% year-on-year[7] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,032,038,330.59 from RMB 1,939,644,437.58, reflecting a growth of approximately 4.8%[17] - The total equity increased to CNY 1,976,663,955.09 in Q1 2024 from CNY 1,881,194,915.24 in Q4 2023, reflecting a growth of about 5.06%[28] - The company has not indicated any significant changes in shareholder structure or financing activities during the reporting period[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 558,005,637.34, an increase of 5.3% from CNY 530,113,204.78 in Q1 2023[20] - The company incurred research and development expenses of CNY 34,362,009.22 in Q1 2024, slightly down from CNY 35,708,608.82 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,626,733.02, a decrease from CNY 32,004,592.93 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 16.66%[30] - The company's financial expenses included interest expenses of CNY 1,242,361.65 in Q1 2024, up from CNY 610,549.64 in Q1 2023[20] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[6] - There are no new product launches or technological developments mentioned in the current report[13]

董 事 会 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-019 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《证券 时报》、《中国证券报》，为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管 理工作，自 2024 年 5 月 1 日起，增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增 加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 4 月 29 日 ...