华荣科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 3 | 羊永华 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 4 | 宋宗斌 | 董事会秘书 | 15.00 | 2.25% | 0.04% | | 中层管理人员及核心技术(业务) | | | 364.50 | 54.77% | 1.08% | | 人员(共205人) | | | | | | | 二、第二类激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术(业务) | | | 226.00 | 33.96% | 0.67% | | 人员(共11人) | | | | | ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-031 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2023 年 10 月 13 日 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

WARDA 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 一、大会会议议程 二零二三年九月 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2、审议《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 3、审议《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议 案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间: 2023年10月13日下午 13时 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所律师 大会程序: 一、宣读股东大会通知; 二、宣读股东大会议案; | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 | | 2 | 《关于〈华荣科技股份有限公司 2023年限制性 ...

华荣科技股份有限公司 (以下无正文,下接签字页) 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,华荣科 技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)"》及其摘要相 关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排(包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售 期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的 规定,未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 师出具否定意见或者无 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-030 华荣科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照华荣 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事徐刚先 生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐刚先生，其基本情况 如下： 徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业， 硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电 气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司 总经理、天津隆电电器公司总经理。现 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 华荣科技股份有限公司 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-026 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意提请 公司 2023 年第一次临时股东大会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于公司吸收合 ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建立、健全公司长 效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长 远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定了《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》"或"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《华荣科技股份有限公司章程》等的规定,结合公司实际情况,制定了 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制,加强公司本次激励计划执行的 计划性,促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化;同时,充分调动公 司核心团队的积极性,促进激励对象提高工作绩效,提升公司竞争力,确保公司 发展战略和经营目标的实现,从而实 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-027 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女 士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

华荣科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们一致认为,本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效,符合现行法律、 法规的规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合并,公司能更好地优化管理架 构、提高运营效率,不损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司吸收合并全 资子公司事项。 二、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格; 2、《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定, 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日期、 授予条件、授予价格、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规 及规范性法律文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益; 3、限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》有关法 律法规及规范性文件的 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 23 | | 八、结论性意见 23 | | 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...