华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会 VARDM 会议资料 二零二五年三月 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、会议议程 审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 4. 审议《关于 2024年度利润分配方案的议案》 5. 6. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 H LY 二、会议须知 三、股东会审议议案 1. 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议《2024年度公司董事会工作报告》 ci 3. 审议《2024年度公司监事会工作报告》 7. 审议《2024年度独立董事述职报告》 审议《2024年度内部控制评价报告》 8. 审议《2024年度内部控制审计报告》 9. 10. 审议《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 13. 审议《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间: 2025年 4 月 17 日下午 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-004 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2024年年 度股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年度公司董事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）、审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2024年度利润分配方案的议案》的意见 （本页无正文,为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十五次会 议相关事项的意见》之监事签字页 ) 全体监事签字: 2911 -714 胡志微: 程珍莉: - 公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2024年度股东会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易 的议案》的意见 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 《2024 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审 议。 审计委员会认为：公司 2024 年年 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-005 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 907,988,566.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][34] Core Views - The company is a leader in the explosion-proof electrical equipment industry, with a strong focus on expanding into the robotics sector, particularly in mining robots, which presents significant growth potential [4][34] - The traditional business segments are stable due to their essential safety value and consumable nature, while the emerging business in explosion-proof robots offers high growth elasticity [34] - The company has established a comprehensive intelligent control platform based on IoT, big data, and 5G technology, which has been successfully applied in various industries [10][15] Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1985, specializes in the production of explosion-proof electrical equipment, professional lighting, and mining explosion-proof electrical products, as well as photovoltaic power station EPC [10][12] - It holds a wide range of international certifications, making it one of the most certified explosion-proof enterprises globally [12][23] Financial Performance and Forecast - The company’s revenue for 2022 was 3,043 million yuan, with a projected increase to 4,718 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12.5% [6][34] - The net profit attributable to the parent company is expected to grow from 358 million yuan in 2022 to 678 million yuan in 2026, with an EPS forecast of 1.06 yuan to 2.01 yuan over the same period [6][34] Robotics Development - The company has partnered with Tianchuang Robotics to develop explosion-proof robots, addressing urgent market needs in hazardous environments [5][21] - The T9-E mining robot is noted as the first in China to receive the highest level of certification for coal mine inspection robots, showcasing the company's commitment to innovation in safety technology [5][28] Market Position and Competitive Advantage - The company has a broad distribution network with over 300 outlets globally, enhancing its market reach [4][23] - Its intelligent control platform has been widely adopted in industries such as petrochemicals, pharmaceuticals, and mining, demonstrating its versatility and application potential [15][20]

机械设备/专用设备 华荣股份（603855.SH） 防爆龙头进军机器人领域，开启智能安全新纪元 2025 年 03 月 06 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/6 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 25.88 | | 一年最高最低(元) | 26.80/14.78 | | 总市值(亿元) | 87.35 | | 流通市值(亿元) | 86.32 | | 总股本(亿股) | 3.38 | | 流通股本(亿股) | 3.34 | | 近 3 个月换手率(%) | 64.56 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-03 2024-07 2024-11 2025-03 华荣股份 沪深300 相关研究报告 《23Q4 业绩超预期，下游需求饱满支 撑业绩加速增长—公司信息更新报 告》-2024.4.1 2025 年 2 月 28 日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027） 年》发布，明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代，危化防 爆行业安全性要求极高，行业智能化渗透率低，实施机器换人需求 ...

关于《华荣科技股份有限公司 关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 华荣科技股份有限公司: 贵公司发来的《华荣科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问 询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下: 本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股东、实 际控制人,截至本函出具之日,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 (以下无正文,签署页附后) （本页无正文，为《关于<华荣科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 志荣 # ZON 年 3月4日 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-002 华荣科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日和 3 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露 日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company [2] Core Views - The company is positioned as a leader in the domestic explosion-proof electrical industry, continuously exploring new products and operational models while maintaining high levels of research and development investment [8] - The explosion-proof electrical market is expected to expand, with a projected CAGR of 11.32% from 2017 to 2025, reaching a market size of 12.4 billion yuan by 2025 [8] - The company has developed the SCS Safety Control System, which represents an innovative breakthrough in the intelligent development of explosion-proof technology [8] - The company is expected to achieve net profits of 507 million yuan, 601 million yuan, and 708 million yuan for the years 2024 to 2026, respectively, with a target price of 26.69 yuan per share based on a 15x valuation of net profit for 2025 [8] Summary by Sections 1. Company Overview - The company has a total share capital of 337.53 million shares and a market capitalization of 6.727 billion yuan [3] - The company's stock price has fluctuated between 14.97 yuan and 23.68 yuan over the past year [3] 2. Financial Performance - Revenue is projected to grow from 3.043 billion yuan in 2022 to 4.789 billion yuan in 2026, with a growth rate of 20.0% in 2024 [7] - The company's EBITDA is expected to increase from 570 million yuan in 2023 to 867 million yuan in 2026 [7] - The return on equity (ROE) is forecasted to rise from 23.8% in 2023 to 27.6% in 2026 [7] 3. Market Dynamics - The demand for explosion-proof electrical products is driven by the rapid development of industries such as oil, chemicals, and mining, with the market size expected to grow significantly [44][48] - The company has a comprehensive range of explosion-proof products, including those for mining and industrial applications, which are crucial for safety in hazardous environments [44][45] 4. Research and Development - The company has increased its R&D investment, reaching 142 million yuan in 2023, with a rising R&D expense ratio [22][29] - The R&D team consists of 561 members, accounting for 22.8% of the workforce, covering various technical fields [26][29] 5. Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas market presence and has established a marketing strategy that includes both direct sales and partnerships with international EPC companies [8][20] - The SCS Safety Control System has been successfully implemented in various enterprises, enhancing customer engagement and service offerings [69]