公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华荣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告 2024 年,面对国内外宏观经济环境的复杂性与不确定性,华荣科技股份有 限公司(以下简称"公司"董事会秉承"稳中求进、守正创新"的发展理念, 以提升核心竞争力为导向,持续推进国际化战略布局和技术创新,夯实高质量发 展基础。全体董事恪守法律法规及公司章程,勤勉履职,保障公司治理规范高效, 切实维护股东权益。现将本年度董事会主要工作汇报如下: 一、2024年度公司经营概况 报告期内,公司实现营业收入 39.64 亿元,同比增长 24.01%;归属于上市 公司股东的净利润 4.62亿元,同比微增 0.26%;扣除非经常性损益后的净利润 为 4.48 亿元,同比小幅下降 0.98%。总体经营稳健,营收规模持续扩张,但受 市场波动及内贸竞争加剧的影响,利润增速有所放缓。 二、2024年度董事会工作情况 (一) 会议召开情况: 2024年,董事会召集召开 2 次股东会,召开 5 次董事会。会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具 ...

一、适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-008 华荣科技股份有限公司 关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案。公司第五届董事会薪酬与考核委 员会第十三次会议对该事项无异议，认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级 管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。2025年3月26日召开 的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 华荣科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 | 三、薪酬标准 | | -- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-009 华荣科技股份有限公司 （一）担保基本情况 关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技中东北非有限公司（以下简称"华荣中东北非"）为华荣科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"华荣股份"）合并报表范围内控股孙公司， 不属于公司关联人。公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售。 为满足华荣中东北非业务发展需求，公司拟为控股孙公司华荣中东北非提供最高 额 500 万美元的履约担保额度。 一、担保情况概述 公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售，为支持控股孙 公司华荣中东北非的日常经营和业务发展，公司拟对其与合同相对方之间经公司 认可的交易提供履约担保（具体以实际签署的担保协议或公司向第三方出具的担 保文件为准），最高额度不超过 500 万美元，期限自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，期限内该额度可循环使用。具体担保 金 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-010 华荣科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会 VARDM 会议资料 二零二五年三月 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、会议议程 审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 4. 审议《关于 2024年度利润分配方案的议案》 5. 6. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 H LY 二、会议须知 三、股东会审议议案 1. 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议《2024年度公司董事会工作报告》 ci 3. 审议《2024年度公司监事会工作报告》 7. 审议《2024年度独立董事述职报告》 审议《2024年度内部控制评价报告》 8. 审议《2024年度内部控制审计报告》 9. 10. 审议《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 13. 审议《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间: 2025年 4 月 17 日下午 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-004 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2024年年 度股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年度公司董事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）、审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2024年度利润分配方案的议案》的意见 （本页无正文,为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十五次会 议相关事项的意见》之监事签字页 ) 全体监事签字: 2911 -714 胡志微: 程珍莉: - 公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2024年度股东会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易 的议案》的意见 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 《2024 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审 议。 审计委员会认为：公司 2024 年年 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-005 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 907,988,566.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发 ...