山东步长制药股份有限公司 募集资金管理制度 山东步长制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-068 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：202 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 邛崃天银制药有限公司拟增资扩股 涉及的其公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 313102002020202400122 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-众G-000623 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪企评报字(2024) 第0070号 | | 报告名称: | 机械手棍制药有限公司花智价才 胶步及的关公司成 东会部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 690.000.000.00元 | | 评估报告日 : | 2024年02月21日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | | 会员编号:31000017 (资产评估师) 钱进 | | 答名人员: | 会员编号:31210070 (资产评估师) 徐浩 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年02月 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 会议召集和召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人， 负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董 事可自行召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事召开独立董事专门会议原则上应当于会议召开前五天通知全 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 山东步长制药股份有限公司 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

山东步长制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")股东利益， 规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审核后，报经董 ...

山东步长制药股份有限公司回购管理制度 山东步长制药股份有限公司 回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"步长制药"或"公司"）回购 社会公众股份的行为，进一步保障公司回购行为的规范性，现依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、《上市公司股份回购规 则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》 及其他相关法律、行政法规的规定，制订本制度。 第二条 下列情形回购公司股份的（以下简称回购股份），适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-069 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为进一步建立、健全公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称"邛 崃天银"）的长效激励约束机制，增强邛崃天银管理层对实现公司持续、健康发 展的责任感、使命感，实现企业发展利益和核心骨干利益紧密捆绑，共担经营风 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等规定，邛崃天银为公司与关联人王益民、陈隽平、段琳共同收购的控股子公司， 公司本次放弃优先认缴权构成关联交易 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司控股子公司邛崃天银拟通过增资扩股形式对邛崃天银的高级管理人员 及骨干员工实施股权激励，前述激励对象拟直接持有邛崃天银股权的方式参 与本次股权激励。公司同意放弃优先认缴权，交易完成后，公司持有邛崃天 银的股权比例由 92.75%变更为 91.379 ...

告》（公告编号：2024-064），具体详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 山东步长制药股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 在上证 路演中心通过网络文字互动形式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流、广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公 2024 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00，公司通过上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/ ）召开了 2023 年度业绩说明会，公司董事长赵涛先 生、董事会秘书蒲晓平先生、财务总监王宝才先生、独立董事迟德强先生出席 本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提问及公司回复情况 在说明会期间，投资者就公司经营、发 ...