证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-074 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 内容和 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" investment rating for the company, with a 6-month target price of 27.48 CNY [3][8]. Core Views - The company has signed four major contracts this year, totaling over 600 million CNY, which accounts for more than 40% of its audited revenue for 2023. This indicates a strong foundation for annual performance growth and reflects the company's competitive strength [2][8]. - The collaboration with Huawei is enhancing the company's capabilities in AI applications, particularly in the manufacturing sector, which is expected to drive revenue growth and market share expansion [3][8]. Summary by Sections Major Contracts - On October 22, the company announced a contract worth approximately 145 million CNY related to AI large model applications, marking the fourth major contract signed this year, with a total value of about 270 million CNY for the two contracts disclosed on March 23 and October 22 [1][2]. - The contracts signify strong demand for domestic alternatives to imported equipment in sectors like nuclear power and energy, showcasing the company's ability to leverage AI in traditional industries [2][3]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.91 billion CNY, 2.33 billion CNY, and 2.78 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. Net profits are expected to be 305.6 million CNY, 399.5 million CNY, and 479.3 million CNY for the same years [8][10]. - The report anticipates a dynamic price-to-earnings ratio of 22 times for 2024, indicating a favorable valuation outlook [8]. Market Position and Strategy - The company aims to be a partner in the digital transformation of manufacturing enterprises and a facilitator of AI applications in high-end equipment manufacturing. The partnership with Huawei is expected to enhance its revenue scale and vertical market share [8][10]. - The integration of the company's self-developed industrial software with Huawei's ecosystem is expected to create a robust AI industry application platform, further solidifying its market position [3][8].

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-073 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 14,531.05 万元（含税） 合同签订日期：2024 年 10 月 18 日 合同生效条件：自合同双方签字盖章后正式生效 能科科技股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到全 资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司 （以下简称"能科瑞元"）与某集团 公司下属某研究院有限公司（以下简称"客户"）签订的"大模型场景化应用合 同"。现将有关内容公告如下： 重点内容提示： 合同履行期限：根据合同或订单的约定执行 对上市公司当期业绩的影响：此次签订的日常性经营合同总金额占公司 2023 年度经审计营业收入的 10.31%，可能对公司未来的经营业绩产生积极 影响。 特别风险提示：合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或 不可抗力等因素影响，可能会导致合同无 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 10 月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第五次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《能 科科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不包含网络 投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-072 能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,686,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3334 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-071 能科科技股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销 2024 年回购计划中 全部已回购股份 455,600 股及 2022 年回购计划中已回购尚未使用的股份 675,000 股， 综合累计注销 1,130,600 股，占注销前公司总股本 245,828,301 股的比例为 0.46%。 本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少至 244,697,701 股，公司注册 资本将相应减少 1,130,600 元，由 245,828,301 元减少至 244,697,701 元。 回购股份注销日：2024 年 9 月 24 日。 一、回购股份概述 截止 2024 年 7 月 31 日，公司已完成回购。实际回购公司股份 455,600 股，占 公司总股本 245,828,301 的比例为 0.19%，购买的最高价格为 44.00 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-067 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》 同意选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举周 兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。 （二）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任周兴科先生副总裁，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董 ...

截至本公告披露日，本员工持股计划前两期份额已全部解锁，第三期未达到解 锁条件，存续期将于2025年2月23届满。目前，本员工持股计划共计持有161,024股 公司股票，占公司当前总股本的0.07%。 二、2021 年员工持股计划存续期届满前的相关安排 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-069 能科科技股份有限公司 关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）存续期将于 2025 年 2 月 23 日届满，根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，现将到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比 例相关情况公告如下： 一、2021 年员工持股计划的基本情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年1月21日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-070 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年十月九日 能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 2 能科科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组 ...