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证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-066 能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,037,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-060 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能 科科技股份有限公司2024年半年度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会 审议。 （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥703,472,213.16, a decrease of 3.89% compared to ¥731,936,073.05 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥93,137,410.93, down 9.17% from ¥102,537,129.66 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥87,327,729.35, a decrease of 12.88% compared to ¥100,243,620.57 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.38, down 9.52% from ¥0.42 in the same period last year[14]. - The diluted earnings per share for the reporting period was also ¥0.38, a decrease of 9.52% compared to ¥0.42 in the previous year[14]. - The weighted average return on net assets was 3.37%, a decrease of 0.67 percentage points from 4.04% in the previous year[14]. - The gross profit margin for the reporting period was 48.19%, an increase of 2.75 percentage points compared to the previous year[24]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 93.14 million, a year-on-year decrease of 9.17%[24]. - The company reported a significant increase in development expenditures, which rose by 106.02% to 196,557,980.70 RMB, reflecting ongoing product iterations[28]. - The company reported a profit before tax of ¥126,772,287.80, down from ¥155,937,749.23, a decrease of approximately 18.7%[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 38.23% to ¥79,811,367.73, up from ¥57,738,663.21 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,915,580,990.16, an increase of 3.51% from ¥3,782,797,014.81 at the end of the previous year[13]. - The net cash flow from financing activities improved significantly, with a net inflow of 17,079,586.54 RMB compared to a net outflow in the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 178,186,990.24 from RMB 271,858,462.07, representing a decline of approximately 34.5%[61]. - The total liabilities increased to RMB 993,847,496.35 from RMB 955,094,926.94, reflecting a growth of approximately 4.1%[63]. - The company's total non-current assets reached RMB 1,668,392,153.46, up from RMB 1,603,209,701.72, indicating an increase of about 4.1%[62]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to CNY 102.17 million, a year-on-year increase of 24.56%[25]. - Research and development expenses increased by 24.56% year-on-year, reaching 102,172,584.40 RMB, indicating a focus on product innovation[26]. - The company emphasizes technology innovation and ecological development, transitioning from traditional industrial electrical business to a dual-driven model of industrial software and electrical services[21]. - The company has over 100 effective patents and 500 software copyrights, showcasing its strong focus on innovation[22]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a capital increase of 4.8 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 166,568,333 shares, excluding 1,443,400 repurchased shares[15]. - The company focuses on four main industries: central enterprises heavy industry, semiconductor electronics, automotive and rail transit, and equipment manufacturing, while expanding into energy and infrastructure sectors[18]. - The company aims to leverage AI and industrial software to achieve sustainable and high-quality growth, enhancing the productivity of industrial enterprises[21]. - The company signed a contract worth CNY 124 million for an "AI large model, software toolchain, and private cloud construction project," marking a significant step in its "Generative AI + Industrial Software" strategy[24]. Shareholder Information - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with all proposals submitted by the board approved by shareholders[39]. - The company did not distribute dividends or increase capital reserves during the reporting period[41]. - The total number of shares increased from 166,568,333 to 245,828,301 after a capital reserve conversion, with an increase of 79,259,968 shares issued[55]. - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 16,512,493.30 RMB (including tax) during the reporting period[56]. Risk Factors - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, policy changes, and intensified market competition, which could impact business performance[34][35]. - The company emphasizes the increasing competition for talent, which may adversely affect business development if key personnel leave[37]. - The company highlights the importance of continuous technological innovation and product upgrades to maintain competitive advantages, particularly in the context of AI and advanced manufacturing integration[37]. Tax and Regulatory Matters - The company benefits from VAT exemptions for software products, with a policy allowing for immediate refunds on VAT exceeding 3%[168]. - The company has received approval for additional VAT deductions based on 5% of the deductible input tax for advanced manufacturing enterprises[171]. - The company is actively pursuing tax incentives to enhance its financial performance and support its growth strategy[171]. Accounting Policies - The company has prepared its financial statements based on the assumption of going concern, adhering to the relevant accounting standards and guidelines[94]. - The company recognizes expected credit losses in the current profit and loss statement, adjusting other comprehensive income for debt instruments measured at fair value[113]. - The company applies expected credit loss models for impairment of financial assets, which impacts the recognition of loss provisions and overall financial health[108].

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-064 能科科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有 限公司北京分行申请 800 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信 期 1 年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提 供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币 6,424 万元、6,022.50 万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供 担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币 6,424 万元。 上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申 请不超过 10,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期 3 年，能科科技 为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为 10,000 万元（含）人民币。综合 2023 年年度股东大会已审议通过的 4,000 万元授 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-065 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年九月九日 六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。 能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-062 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 245,828,301 | 元。 | 244,697,701 元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | 特此公告。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已 回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-063 能科科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司 对会计政策进行变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更 会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-061 能科科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报 ...