Group 1 - Company X plans to purchase servers worth up to 4 billion yuan for providing computing power leasing services, which accounts for over 50% of its latest audited net assets and total assets, requiring shareholder approval [2] - Company Y's stock has experienced a significant increase of 46.44% over four consecutive trading days, with its cultural and creative business showing considerable unpredictability, projecting revenues of 8.868 million yuan, 5.417 million yuan, and 18.462 million yuan for the years 2022 to 2024 respectively [3] - Company Z's chairman has resigned due to personal reasons, and the vice chairman will temporarily assume the chairman's responsibilities until a new chairman is elected [4] Group 2 - Shareholder of Company A intends to reduce their stake by up to 3%, equating to a maximum of 1.6 million shares [5] - Company B's controlling shareholder has committed not to reduce their holdings from May 30, 2025, to December 31, 2025, including any shares resulting from capital increases or stock dividends during this period [6] - Company C plans to repurchase shares worth between 10 million and 20 million yuan for an employee stock ownership plan, with a maximum repurchase price of 43 yuan per share [7]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-029 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： ● 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适当时机用于员工持股计划， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含，下同）， 不超过人民币 2,000 万元（含，下同）； ● 回购价格：回购股份的价格为不超过人民币 43.00 元/股（含），该回购 价格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； ● 回购期限：自董事会审议通过本次回 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-028 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 5 月 27 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中 心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2025 年 5 月 28 日 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建 立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因 素，同意公司使用自有资金以集中竞 ...

能科科技（603859）公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1000万元，不超过 2000万元，回购价格不超过43元/股。本次回购股份将用于实施员工持股计划，若未能在规定期限内使 用完毕，将依法予以注销。回购期限为董事会审议通过之日起6个月内，资金来源为公司自有资金。公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东未来3个月、6个月及回购 期间无增减持计划。 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-027 能科科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,980,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投 票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式 ...

能科科技（603859）搁置了最新出炉的员工持股计划。根据原计划包括公司实际控制人祖军、赵岚在内 的一批高管，将有机会实际以半价的折扣购买股票。 对此，能科科技回应称，公司实际控制人祖军、赵岚参与本次员工持股计划，主要系考虑其在公司管理 和长期发展中的核心作用，以及表达出公司管理层对未来发展的信心，有助于调动管理层和员工积极 性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力。"公司认为实际控制人参与员工持股计划符合规定，不存在 损害中小投资者利益的情形。"能科科技强调道。 员工持股计划和股权激励计划均是上市公司重要的利益共享机制，不过两者在包容性上有较大区别。前 者包容性更强，后者则明确"单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人不得成为激励对 象"且有原则性的股权授予价格指导意见。 有业内人士表示，从制度设立的初衷来看，股权激励只针对"董监高"和核心人员，员工持股计划的实施 对象往往以普通员工为主，这也是两者执行规则设计的区别原因。因此当员工持股计划中包含大股东时 容易引发市场揣测，此前也有相关方案遭交易所问询的先例。 深交所关于员工持股计划的披露指引即明确要求，员工持股计划的参加对象同时是上市公司持股5%以 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-026 能科科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603859 | 能科科技 | 2025/5/12 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 11 | 关于公司 | 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 2025 | | 12 | 关于公司 | 2025 年员工持股计划管理办法的议案 | | 13 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理 年员工持股计划相关事宜 2025 | | | 的议案 | | 采用上海证券交易所网 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

一、2022 年员工持股计划基本情况 能科科技股份有限公司分别于 2022 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十三次会议和 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"2022 年员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日、4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 5 月 6 日，公司 2022 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式 累计购买公司股票 963,615 股，占购买完成时公司总股本的 0.5785%。具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-025 能科科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...