二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-007 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 27 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加并进行表 决的监事 3 人，会议由监事张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席，其任期与本届监 事会任期一致。 2025 年 2 月 28 日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 监事会 ...

特此公告。 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日收到 监事会主席刘景达先生的书面辞职报告，现因工作调整，申请辞去监事会主席职 务。辞职后，将继续在公司其他岗位任职。 鉴于刘景达先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》 及有关规定，在补选出的监事就任前，刘景达先生将继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 刘景达先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-005 能科科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2025年2月25日 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-083 能科科技股份有限公司 关于收到北京证监局对公司采取责令改正措施并对 "能科科技股份有限公司、侯海旺： 经查，能科科技股份有限公司存在以下问题: 一是营业收入存在跨期确认。公司少量销售产品于 2022 年签收但于 2023 年确 认收入，不符合公司收入确认政策，营业收入未予准确计量。 二是研发支出、营业成本核算不准确。公司使用部分自研软件用于产品生产， 但相关自研软件摊销支出直接计入费用、未归集入营业成本核算；部分产品相关项 目调研、方案设计支出直接计入费用，未归集入营业成本核算；将未直接从事研发 活动的员工薪酬不当计入研发支出；部分研发人员同时服务于研发活动和具体产品 需求及方案，未将该部分人员薪酬在营业成本、研发支出未准确划分。上述事项导 致 2023 年营业成本、开发支出、研发费用等科目核算不准确，并导致与此相关的商 誉减值测试评估不严谨。 三是减值损失测算不准确。因账龄划分、回款统计等事项不准确，导致 2023 年 应收账款、合同资产、应收票据减值损失计提不准确。 相关人员采取出具警示函措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

能科科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日和 9 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注销已回购股份 1,130,600 股并减少注册 资本。本次注销完成后，公司股份总数由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股， 注册资本将由 245,828,301 元人民币减少为 244,697,701 元人民币。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 23 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-062）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市房 山区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下： 证券代码：603859 证券简称：能科科技 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-081 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）股票于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日和 12 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 根据中证指数有限公司发布的行业市盈率数据（中上协行业分类），公司 所处软件和信息技术服务业行业最新静态市盈率为 61.94，公司最新滚动市盈率 为 64.03，处于相对较高水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 前三季度实现营业收入约 10.36 亿，较上年同期下滑 4.48%；实现归属于上市公 司股东的净利润约 1.18 亿元，较上年同期下滑 28.89%，公司前三季度业绩同比 有所下滑，敬请 ...

Group 1 - The stock of Nengke Technology has hit the daily limit up and has recorded three consecutive limit-up days, with a current price of 41.04 yuan and a turnover rate of 13.59% [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by 33.07%, with a cumulative turnover rate of 36.82% [2] - The total market capitalization of A-shares has reached 100.42 billion yuan [3]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nancalir@nancal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度 ...

能科科技(603859)今日下跌7.46%，全天换手率22.70%，成交额19.21亿元，振幅19.27%。龙虎榜数据显 示，沪股通净买入852.12万元，营业部席位合计净卖出5857.02万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达19.27%上榜，沪股通净买入852.12万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.83亿元，其中，买入成交额为1.17亿 元，卖出成交额为1.67亿元，合计净卖出5004.90万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第一大买入营业部及第五大卖出营业部，买入金额为 3531.34万元，卖出金额为2679.22万元，合计净买入852.12万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出5439.22万元，其中，特大单净流出4040.31万元，大单资金净 流出1398.91万元。近5日主力资金净流入6137.82万元。 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.36亿元，同比下降4.48%，实现 净利润1.18亿元，同比下降28.89%。（数据宝） 能科科技11月11日交易公开信息 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-079 能科科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司经营业绩风险 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产 成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司主营业务为 制造业客户提供云产品与服务等数字化转型解决方案。 公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三 季度实现营业收入约 10.36 亿，较上年同期下滑 4.48%；实现归属于上市公司股 东的净利润约 1.18 亿元，较上年同期下滑 28.89%，公司前三季度业绩同比有所 下滑，敬请广大投资者注意投资风险。 1 三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 近期公司关注到部分有关公司从事大模型、军工、商业航天业务的市场传闻。 公司从事的大模型相关业务 2023 年度收入占全年收入比例约 1.5%，相对占比较 小，对公司业绩不构成重大影响。2024 年相关业务仍处于 ...

本人于 2029年 || 月 07日收到公司发来的《关于对能科科技股份有限 公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的实际控制人,截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依法履行 信息披露义务。 特此回复。 关于对能科科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 能科科技股份有限公司: 实际控制人: 日期: 202年 | 月 0 日 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依法履行 信息披露义务。 特此回复。 控股股东、实际控制人: 祖军 日期: 2074年 股票交易异常波动问询函的回复 能科科技股份有限公司 ...