能科科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现 场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-014 （一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-018 能科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 项目 | 本年度 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 4,887,694.02 16,512,493.30 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 33,639,658.00 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 191,734,343.34 226,024,385.49 | | 199,228,207.15 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 379,983,487.78 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 ...

能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation mmunication Building, No. 19, Chegongzhua Road Haidian District Beijing Ch 传真(Fax):(8610)83915190 BTV 编码(Postal Code)· 100048 能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")委托,对后附的 能科科技管理层编制的《能科科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以 下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、贵公司管理层的责任 三、鉴证意见 经核查,我们没有发现后附的由能科科技管理层编制的重大会计差错更正专 项说明所述信息与我们在鉴证过程中获取 ...

能科科技股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22. 23. 24. 25. 5th Floor, Internatio Communication Building, No. 19, Chegongzhuang We (8610)83914188 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 能科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"能科科技"或"公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是能科科技 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天圆全专审字[2025]000708 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP IYOCD 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internatio unication Building, No. 19.0 邮政编码(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000708 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2025]000765 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP/ r 京市海淀区 车 公庄 西路田 19 00m 22 23 24 25 5th Floor Inte mmunication Ruilding No. 19 ( dian District. Beijing, 审计报告 天圆全审字[2025]000765 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

能科科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 336,689,460.66 | 403,960,745.54 | -16.65 | | 归属于上市公司股东的净利 | 48,992,848.88 | 55,718,339 ...

能科科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603859 公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 能科科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 否 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵岚、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司完成注销以集中竞价方式回购的股份共计1,130,600股，注销金额为 33,639,658元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司以现金为对价，采用集中 竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。据此计算本年度回购注销类现金分红占归属于 上市公司股东的净利润的17.54%，占母公司当年实现可供分配的净利润的409.52% ...

能科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况， 积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职 责和义务。 现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 温小杰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1991 年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任； 1997 年 7 月至 1999 年 5 ...

能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《持股计划指导意见》、 《自律监管指引第 1 号》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定制定本持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求了员工意见。符合员工持 股计划参与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本期持股计划。 一、员工持股计划的目的 本期员工持股计划的目的在于： （1） 通过建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员 工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。短期内有利于增强员工对公 司各方面的认同度，长期来看有利于促进公司持续、健康和稳定发展； （2） 进一步完善公司的法人治理结构和股权结构，充分发挥员工在公司 日常经营与决策中的重要作用，真正实现公司、股东、员工利益的一致，促进各 方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报； （4） 公司作为上市公司，建立和完善员工与股东的利益共享机制，鼓励 员工通过创造价值，实现个人利益、股东利益和公司利益的共同增长。 二、基本原则 1. 依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法 ...