3、对本人的职务消费行为进行约束； 4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制 定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 能科科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及采取填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规范性文件的相关要求，作为能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的董事、高级管理人员，本人现就保障公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下： 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 8、承诺切 ...

能科科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 能科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2025 年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 募集资金基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位时间 2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称"非公开发行"）， 每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84 元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民 币787,597,980.04元。 该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中， 上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。 为了 ...

能科科技股份有限公司控股股东、实际控制人 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东和实际控制人，现就投资者参与认购公司 2025 年度向特定对象发行 的 A 股股票事宜（以下简称"本次认购"）作出如下承诺： 关于不存在直接或通过利益相关方向参与认购公司向特定对象发行 A 股股票的投资者提供财务资助或补偿的承诺 本人不存在向参与本次认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与本次认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 如违反上述承诺给公司或其中小股东造成损失的，本人同意根据法律、法 规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 2025 年 10 月 10 日 承诺人：祖军、赵岚 ...

能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技") 董事会编制的截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》进行了专项 鉴证。 能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 天圆全专审字[2025]001094 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internat nication Building, No. 19, Chegongzhuang We Road, Haidian District, Beijing, Chin (8610)83915190 能科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2025]001094号 邮政编码(Postal Code): 100048 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证报告 三、鉴证意见 一、能科科技董事会的责任 按照中国证监会《监管规则适用指引 --- 发行类第7号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》, ...

能科科技股份有限公司 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-054 公司于 2024 年 12 月 20 日收到中国证监会北京监管局出具的《关于对能科 科技股份有限公司采取责令改正措施及对侯海旺采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕302 号），主要内容为： 关于公司最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公 司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者的知情权，维护投资 者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券 ...

能科科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项， 维护公司股东利益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，进一步细化 《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定未来三 年（2025-2027年）股东回报规划如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司股利分配计划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小投资者的诉求和利益。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利 润的20%。公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-055 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》及其他相关议案。公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 能科科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-053 能科科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填 补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司每股收 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-052 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 一、关联交易概述 （一）交易概述 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一赵岚女士拟以 现金方式认购公司 2025 年度向特定对象发行的 A 股股票（以下简称"本次发行"） 并与公司签署附生效条件的股份认购协议，构成关联交易。该认购事项已经公司 第五届董事会第二十一次会议通过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。 本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股 东大会审议通过；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得 中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不 确定性，提醒广大投资者注意风险。 能科科技股份有限公司 关于公司与特定对象签订附条件生效的 公司本次发行的A股股票数 ...

3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人将承担相应的法律责任。 能科科技股份有限公司 控股股东、实际控制人关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，作为能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的控股股东和实际控制人，本人现就保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下： 1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他 ...