能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 48 | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-058 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/ 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信 息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-017）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 4.8 股，不 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-059 能科科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 17 日分别召开的第五届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更 2024 年回购股份方案的用途， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按 照相关规定办理注销手续。本次回购股份的 455,600 股及前期已公告的 2022 年回购 剩余股份中拟注销的 675,000 股注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元。 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下： （一）债权申报所需材料 1、公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-056 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,939,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-057 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》， 同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由"用于员工 持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按照相关规定办 理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.s ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 4. 2024 年 7 月 26 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长祖 军先生主持了本次会议。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程 序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-055 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,359,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 $$\begin{array}{c}{{\overleftarrow{\Sigma}}}\\ {{\overleftarrow{\psi}}}\\ {{\overleftarrow{\Sigma}\overleftarrow{\Sigma}}}\\ {{\overleftarrow{\psi}\downarrow}}\end{array}$$ * [10] M. C. 能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-051 能科科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消临时提案暨通 知更正的公告 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 审议《关于变更 年已回购部分股份用途为注销并延期 2022 | | | 召开股东大会的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 7 月 10 日发布的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临 时提案暨延期召开的通知公告》中拟将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 7 月 22 日，拟将股权登记日由 2024 年 7 月 10 日变更为 2024 年 7 月 15 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 7 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 ...