能科科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海能传电气有限 公司（以下简称"上海能传"）于 2024 年 6 月 12 日收到招标代理机构中核（上 海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购（招标编号：XD924WXR326C11506BD/ CNSC-24HDGC021244）的供应商。现将中标情况公告如下： 一、中标项目情况 1.项目内容：徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-043 中标项目的供货产品为变频器设备，公司该类产品已实现进口设备的国产化 替代，并在核电、矿山、冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，项目 如能顺利签订，将推动公司工业工程及工业电气产品与服务的快速增长，提升公 司持续盈利能力，并对公司的经营业绩产生积极影响，有利于公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-042 能科科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式 回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个 月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.ss e.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-041 能科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受能科科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"能科科技"）的委托，就公司 2023 年年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本 ...

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-040 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | -- ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-039 能科科技股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事刘正军先 生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉刘正军先生的儿子 刘礼辰先生于 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 12 日通过集中竞价交易方式买卖 公司股票。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为，现将相关情况 公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，经自查，刘礼辰先生于 2023 年 10 月 11 日买入公司股票 500 股， 成交金额合计 2.08 万元，于 2023 年 10 月 12 日卖出公司股票 500 股，成交金额合 计 2.05 万元，截至本公告披露日，刘礼辰先生未持有公司股票。根据《证券法》的 规定，由于刘礼辰先生存在买入公 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-037 能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 48,191,900 | 99.8996 | 27,453 | 0.0569 | 21,000 | 0.0435 | 一、 会议召开和出席 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会进行见证，并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 ...

能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 48 | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-038 能科科技股份有限公司 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 166,568,333 元。 | | 245,828,301 元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 除上述增加修订条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过并于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.s se.com.cn）。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最 终核准结果为准。 特此公告。 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的补充公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...