证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-059 能科科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 17 日分别召开的第五届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更 2024 年回购股份方案的用途， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按 照相关规定办理注销手续。本次回购股份的 455,600 股及前期已公告的 2022 年回购 剩余股份中拟注销的 675,000 股注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元。 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下： （一）债权申报所需材料 1、公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-057 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》， 同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由"用于员工 持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按照相关规定办 理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.s ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 4. 2024 年 7 月 26 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长祖 军先生主持了本次会议。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程 序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-056 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,939,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-055 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,359,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 $$\begin{array}{c}{{\overleftarrow{\Sigma}}}\\ {{\overleftarrow{\psi}}}\\ {{\overleftarrow{\Sigma}\overleftarrow{\Sigma}}}\\ {{\overleftarrow{\psi}\downarrow}}\end{array}$$ * [10] M. C. 能科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-054 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-052 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议 案》 公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股 份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况， 为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-053 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划 本次变更后回购股份用途：2022 年已回购股份中 675,000 用于注销并减少注册 资本 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大 会审议的议案》，根据控股股东祖军先生提议，公司拟将 2022 年已回购股份中的 675,000 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 245,828,301 股变更为 245,153,301 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、回购股份概述及实施情况 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...