证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-016 能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日第五届董 事会第十七次会议审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 验。 1.基本信息。 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京， 是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 ...

能科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律法规的规定，切实履行董事会相应职责，严格执行股东 会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的 发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 (一)董事会基本情况 报告期内，于胜涛先生、阴向阳先生、马国良先生因个人原因辞 任董事职务，公司经股东会选举周兴科、吴宇担任公司第五届董事会 董事。 公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科 先生、吴宇先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先 生组成。 (二)董事会会议召开情况 报告期内，共召开 11 次董事会、审议 39 项议案。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审 议通过的事项，均由管理层组织有效落实。具体情况如下： | | | 会议届次 | | 会议时间 | 会 ...

证券简称：能科科技 证券代码：603859 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 能科科技股份有限公司 二零二五年四月 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1. 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"、"公司"或"本公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 4. 员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本期员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 2. 有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等 属初步方案，本期员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 3. 本期员工持股计划及相关协议尚未签订，本期员工持股计划及相关协议 能否 ...

2024 年度财务决算报告 1、货币资金本期 556,756,717.40 元，上期 271,858,462.07 元，同比上涨 104.80%，主要系公司销售收款较上年同期增加所致； 2、交易性金融资产本期 103,606,937.20 元，上期 175,570,838.71 元，同比下 降 40.99%，主要系公司结构性存款减少所致； | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 | 本期期末金 额较上期期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | 产的比例 | 末变动比例 | | | | | | （%） | （%） | | 货币资金 | 556,756,717.40 | 12.41 | 271,858,462.07 | 7.17 | 104.80 | | 交易性金融资产 | 103,606,937.20 | 2.31 | 175,570,838.71 | 4.63 | -40.99 | | 应收票据 | 11,035,714.78 | 0.25 | 20,798,572.72 | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 2025 年第一次会 议于 2025 年 4 月 24 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室举行，应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 66 人，会议由张姣主持， 采用投票表决的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-013 能科科技股份有限公司 职工代表大会 2025 年第二次会议决议公告 本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 《能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-019 能科科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况 为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2024 年年 度股东大会通过本事项后（2025 年 5 月 16 日）的 12 个月内，向银行申请不超过人 民币 120,424 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方 式等，以银行审批为准。 上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 56,424 万元（含）授信提供 连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。 上述担保不存在向资产负债率 70%以上的公司担保。 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟自 2024 年年度股东大会通过之日 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 1 ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-023 能科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-015 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由监事会主席张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含 的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本 意见前，未发现参与 20 ...