能科科技（603859）公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1000万元，不超过 2000万元，回购价格不超过43元/股。本次回购股份将用于实施员工持股计划，若未能在规定期限内使 用完毕，将依法予以注销。回购期限为董事会审议通过之日起6个月内，资金来源为公司自有资金。公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东未来3个月、6个月及回购 期间无增减持计划。 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-027 能科科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,980,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投 票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式 ...

能科科技（603859）搁置了最新出炉的员工持股计划。根据原计划包括公司实际控制人祖军、赵岚在内 的一批高管，将有机会实际以半价的折扣购买股票。 对此，能科科技回应称，公司实际控制人祖军、赵岚参与本次员工持股计划，主要系考虑其在公司管理 和长期发展中的核心作用，以及表达出公司管理层对未来发展的信心，有助于调动管理层和员工积极 性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力。"公司认为实际控制人参与员工持股计划符合规定，不存在 损害中小投资者利益的情形。"能科科技强调道。 员工持股计划和股权激励计划均是上市公司重要的利益共享机制，不过两者在包容性上有较大区别。前 者包容性更强，后者则明确"单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人不得成为激励对 象"且有原则性的股权授予价格指导意见。 有业内人士表示，从制度设立的初衷来看，股权激励只针对"董监高"和核心人员，员工持股计划的实施 对象往往以普通员工为主，这也是两者执行规则设计的区别原因。因此当员工持股计划中包含大股东时 容易引发市场揣测，此前也有相关方案遭交易所问询的先例。 深交所关于员工持股计划的披露指引即明确要求，员工持股计划的参加对象同时是上市公司持股5%以 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-026 能科科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603859 | 能科科技 | 2025/5/12 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 11 | 关于公司 | 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 2025 | | 12 | 关于公司 | 2025 年员工持股计划管理办法的议案 | | 13 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理 年员工持股计划相关事宜 2025 | | | 的议案 | | 采用上海证券交易所网 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

一、2022 年员工持股计划基本情况 能科科技股份有限公司分别于 2022 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十三次会议和 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"2022 年员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日、4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 5 月 6 日，公司 2022 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式 累计购买公司股票 963,615 股，占购买完成时公司总股本的 0.5785%。具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-025 能科科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

5月4日，能科科技发布2024年年报。报告期内，公司实现营业总收入15.10亿元，同比增长7.47%；毛利 润为7.47亿元，毛利率达到49.46%，较上一年度增加0.81个百分点。然而，归属净利润为1.92亿元，同 比下降15.17%；扣非净利润为1.67亿元，同比下降22.10%。尽管营收增长，但净利润的下滑暴露出公司 在成本控制和盈利能力方面的挑战。 AI产品与服务：突破性增长，但盈利压力显现 能科科技在2024年加大了对AI产品与服务的投入，尤其是在机器人、汽车设计优化以及高端装备AI质 检等领域的应用取得了显著进展。公司推出的"灵系列"AIagent产品在多个行业实现了场景化应用，并 签署了两个亿元级的AI相关项目合同，进一步巩固了其在人工智能领域的市场地位。 然而，AI业务的快速增长并未带来相应的利润提升。报告期内，公司归属净利润同比下降15.17%，扣 非净利润更是下滑22.10%。这表明，尽管AI业务在营收上贡献显著，但其盈利能力尚未完全释放。公 司在AI领域的研发投入巨大，短期内难以实现盈利平衡，未来需要进一步优化成本结构，提升AI业务 的盈利能力。 "乐系列"工业软件：持续迭代，但市场竞争 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-024 能科科技股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板人工智能专题 集体业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日（周三） 下午 14:00-17:00 参加了 2024 年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会，就公 司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务状况等情况与投资者进行了交 流和沟通。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 30 日（周三）下午 14:00-17:00，公司参加了 2024 年度沪市主 板人工智能专题集体业绩说明会，公司董事长祖军先生，董事会秘书、副总裁刘 景达先生，董事、财务负责人、副总裁侯海旺先生，独立董事刘正军先生出席会 议，与投资者进行了现场及线上的互动交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题一：大模型给工业软件行业带来的变化有哪些？ 回答：尊敬的投资者，您好！ ...

上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 点 评 2025 年 04 月 28 日 能科科技 (603859) ——经营质量改善，Agent+华为+机器人开启新成长 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 25 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 30.03 | | 一年内最高/最低（元） | 41.30/13.28 | | 市净率 | 2.5 | | 股息率%（分红/股价） | 0.33 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,348 | | 上证指数/深证成指 | 3,295.06/9,917.06 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | | --- | --- | --- | | 每股净资产（元） | | 12.05 | | 资产负债率% | | 31.21 | | 总股本/流通 A 股（百万） | | 245/245 | | 流通 B 股/H 股（百万） | | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-25 05-25 06-25 07-25 ...