能科科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项， 维护公司股东利益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，进一步细化 《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定未来三 年（2025-2027年）股东回报规划如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司股利分配计划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小投资者的诉求和利益。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利 润的20%。公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-055 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》及其他相关议案。公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 能科科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-053 能科科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填 补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司每股收 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-052 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 一、关联交易概述 （一）交易概述 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一赵岚女士拟以 现金方式认购公司 2025 年度向特定对象发行的 A 股股票（以下简称"本次发行"） 并与公司签署附生效条件的股份认购协议，构成关联交易。该认购事项已经公司 第五届董事会第二十一次会议通过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。 本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股 东大会审议通过；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得 中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不 确定性，提醒广大投资者注意风险。 能科科技股份有限公司 关于公司与特定对象签订附条件生效的 公司本次发行的A股股票数 ...

3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人将承担相应的法律责任。 能科科技股份有限公司 控股股东、实际控制人关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，作为能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的控股股东和实际控制人，本人现就保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下： 1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《能科科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后拟用于以下项目： 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对 上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的 实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将对上述项目的募集资金拟投入 金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前， 公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位 后按照相关规定程序予以置换。 二、项目方案概述及可行性分析 （一）"灵擎"工业AI赋能平台建设项目 1、项目基本情况 公司本次募集资金中的40,000.00万元将用于"灵擎"工业AI赋能平台建设项目。本项 目建设内容 ...

能科科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 3、假定本次发行募集资金总额为 100,000.00 万元，不考虑发行费用，实际到账 的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、假设发行价为36.67元/股（即假设以2025年10月9日为定价基准日，定价基准 日前20个交易日均价的80%为36.67元/股），向特定对象发行股份数量为27,270,248股。 若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、 资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的发行数量将进 行相应调整。 5、本次向特定对象发行股票的价格、数量、募集资金金额、发行时间仅为基于 测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 采取的填补措施 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-056 能科科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-050 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加 审议并进行表决的监事人数 3 人。会议由公司监事会主席张欢女士主持。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规 范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条 ...

能科科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文 件的规定以及《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文 件后，就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定和要求，公司符合本次发行的相关条件和资格。 2、公司本次发行的发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》 充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律 ...