证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-072 能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,686,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3334 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 10 月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第五次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《能 科科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不包含网络 投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-071 能科科技股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销 2024 年回购计划中 全部已回购股份 455,600 股及 2022 年回购计划中已回购尚未使用的股份 675,000 股， 综合累计注销 1,130,600 股，占注销前公司总股本 245,828,301 股的比例为 0.46%。 本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少至 244,697,701 股，公司注册 资本将相应减少 1,130,600 元，由 245,828,301 元减少至 244,697,701 元。 回购股份注销日：2024 年 9 月 24 日。 一、回购股份概述 截止 2024 年 7 月 31 日，公司已完成回购。实际回购公司股份 455,600 股，占 公司总股本 245,828,301 的比例为 0.19%，购买的最高价格为 44.00 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-070 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年十月九日 能科科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 2 能科科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组 ...

截至本公告披露日，本员工持股计划前两期份额已全部解锁，第三期未达到解 锁条件，存续期将于2025年2月23届满。目前，本员工持股计划共计持有161,024股 公司股票，占公司当前总股本的0.07%。 二、2021 年员工持股计划存续期届满前的相关安排 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-069 能科科技股份有限公司 关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）存续期将于 2025 年 2 月 23 日届满，根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，现将到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比 例相关情况公告如下： 一、2021 年员工持股计划的基本情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年1月21日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-067 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》 同意选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举周 兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。 （二）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任周兴科先生副总裁，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-068 能科科技股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事及高管辞职情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总裁阴向阳先生的书面辞职报告，收到公司董事、副总裁马国良先生的书面辞 职报告。具体情况如下： 阴向阳先生因个人职业规划申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副 总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务；马国良先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务，负责部分研发及其支持工作。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 阴向阳先生和马国良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阴 向阳先生和马国良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事、高管情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，经控股 股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年 ...

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证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-066 能科科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,037,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...