能科技股份有限公司监事会 关于公司拟实施 2023年员工持股计划的审核意见 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律、法规的相关规定,认真审阅了《能 科科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关资料,经公 司全体监事充分讨论,就公司本次持股计划相关事项发表如下意见: 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施两 类持股计划的情形。 (本页以下无正文,为《监事会关于公司拟实施 2023 年员工持股计划的审核意 见》的签字页) 与会监事签字: 刘景达 张 欢 二、公司本次持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性 文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参加员工增持计划的情形。本次持股计划确定的持有人均符合相 关法律、法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效。 三、公司实施本次持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制,使员工利益与公司长远年发展更紧密 ...

本期员工持股计划的目的在于： 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《持股计划指导意见》、 《自律监管指引第 1 号》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定制定本持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求了员工意见。符合员工持 股计划参与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本期持股计划。 一、员工持股计划的目的 （1） 通过建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工 的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。短期内有利于增强员工对公司 各方面的认同度，长期来看有利于促进公司持续、健康和稳定发展； （2） 进一步完善公司的法人治理结构和股权结构，充分发挥员工在公司 日常经营与决策中的重要作用，真正实现公司、股东、员工利益的一致，促进各 方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报； （3） 提高员工对公司的责任意识与忧患意识，进一步增强员工的凝聚力、 创造力和公司的竞争力、发展活力，促进公司长期、持续、健康发展； （4） 公司作为上市公司，建立和完善员工与股东的利益共享机制，鼓励员 工通 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-027 本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 能科科技股份有限公司 2023 年 8 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 2023 年第二次会 议于 2023 年 8 月 11 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室举行，应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 65 人，会议由张姣主持， 采用投票表决的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 《能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，本次持股计划的 ...

证券简称：能科科技 证券代码：603859 二零二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 风险提示 1. 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"、"公司"或"本公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2. 有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等 属初步方案，本期员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 3. 本期员工持股计划及相关协议尚未签订，本期员工持股计划及相关协议 能否签订，存在不确定性。 4. 员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本期员工持股计划存在不成立或者低于预计规模 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-029 能科科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下决议： （一）审议通过《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2023 年 7 月 31 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 11 日下午 13 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举 行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人，会 议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公 ...

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的意见 能科科技股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上 市公司实施员工持股计划时点的指导意见》(以下简称《指导意见》)等相关法律 法规、规范性文件的有关规定,我们作为能科科技股份有限公司(以下简称 "公 司")的独立董事,基于独立判断立场,现就公司第五届董事会第二次会议审议 的《关于《能科科技股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)>及其摘的议案》 等相关事项发表独立意见如下: 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 1 (本页以下无正文,为《能科科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 次会议相关事项的意见》的签字页 ) 独立董事: 2 2 2 7 文宗瑜 二、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性 文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相 关法律、法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效。 三、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者 ...

证券简称：能科科技 证券代码：603859 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 能科科技股份有限公司 二零二三年八月 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1. 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"、"公司"或"本公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2. 《能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《能科科技股份有限公司公 司章程》的规定制定。 2 ...

能科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 2023 年第二次临时股东大会会议须知 $$\begin{array}{c}{{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\nu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\nu}}}\\ {{\overbrace{\lambda}^{\mu}}}\end{array}$$ 二 O 二三年八月二十八日 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 能科科技股份有限公司 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场， ...

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023--030 能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 8 月 11 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中 关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司 员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-028 能科科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...