广州白云电器设备股份有限公司 控股子公司管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，确保控股子公司业务发展符合公司的总体战略规划，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关 服务的义务，公司支持控股子公司依法自主经营。 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公 ...

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

广州白云电器设备股份有限公司 信息披露管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，以及 《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-045 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 ...

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-048 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 7月30日晚间，白云电器发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、变更经营范围、修订及办理工商变更登记的议案》等 多项议案。 ...

格隆汇7月30日丨白云电器(603861.SH)公布，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强 投资者获得感，推动公司"提质增效重回报"，公司董事长胡德兆先生提议董事会根据公司2024年年度股 东大会决议及授权，在符合利润分配的条件下制定并实施2025年度中期分红方案，建议分红金额不低于 2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 ...

Group 1 - The company Baiyun Electric (SH 603861) announced on July 30 that its 7th Board of Directors held a meeting via communication voting to review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and changes to its business scope [2] - For the fiscal year 2024, Baiyun Electric's revenue composition shows that the electrical machinery and equipment manufacturing sector accounted for 99.02% of total revenue, while other businesses contributed 0.98% [2]

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以及 由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董 事会办公室等专门人员和部门协助独立董事专门会议的召开。 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《 ...