广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公 司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 ...

广州白云电器设备股份有限公司 审计委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的科学性，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督 功能，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人，且委员中至少有一名为会计专业人士。 应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）资产 核销管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值终止确认（注销资产部分或全部账面价值）。本制度所 称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资 产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等 情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-021 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教 授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020 年 1 月至今担 任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股 | 上市 | 独立董事 | 2020 年 月 | 12 | -- | | 份有限公司 | | | | | | 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-017 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第八次会议和第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审批程序 经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况>的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决， 本次关联交易相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-011 转债代码:113549 转债简称:白电转债 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股（不包含 2024 年 4 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.1279%，回购的 最高成交价为 7.71 元/股，最低成交价为 6.59 元/股，已支付的资金总金额为人民 币 399.76 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股 （不包含 2024 年 4 ...