广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2024 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有 关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商。 二、视创新为 DNA，加快产业转型升级 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，广州白云电器设备股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体 内容如下： 一、专注电力领域，实现企业高质量发展 公司专注于电力领域，是国内领先的电力能源综合解决 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-020 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次会议和第 七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理 ...

（一）机构信息 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间， 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审 计和审阅工作，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬 先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温 中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前通过电子邮件方式将 所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或 登录"业绩说明会问题征集专题"栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问， 公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司的经营发展需要，2025 年度，公司及控股子公司桂林电力 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意 见，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | 通过 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 年度业绩预告的议案》 1、《关于公司 | | | 审计委员会 | | 2023 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-021 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、 桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）、广州泰达创盈电气有限 公司（以下简称"泰达创盈"）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下 简称"白云机安"）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）、浙江白云浙变电气 设备有限公司（以下简称"浙变电气"），上述被担保对象均为公司合并报表范 围内的子公司。 本次担保计划额度：合计不超过 61,300 万元（人民币，下同） 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提 供担保的余额为 21,800 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机 ...