证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-019 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工 程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电 设施；新能源发电工 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价 格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期 保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的 额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效 期内可循环使用。 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第 七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年开展期货套期保值业务的 议案》，该事项尚需提交公司 202 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 （1）公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包 括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确 认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考 核与发放，不再另行领取董事津贴。 未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，每年度予以人民币 10 万元税前津贴。独立董事每年度予以人民币 10 万元税前津贴。 （2）公司监事薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度董监高薪酬分配方案的议 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 1、会计政策变更的原因及变更日期 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起施行 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23012150049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012150049号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云 电器)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证发【2023】193号)的要求编制募集资金专项报告,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是白云电器 董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对白云电器董事会编 制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息 审计或审阅以外 ...

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于对部分应收账款进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》，现将有关事项公告如下 一、债务重组概述 2015 年起，公司与贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称"贵阳宏益"） 签订了设备购销合同，公司将设备交付并投入使用后，贵阳宏益未能按照合同约 定按时支付相关货款。针对上述货款，公司对贵阳宏益进行了多次催收及协商， 仍无法收回货款。截至本公告披露日，债务重组人贵阳宏益欠付公司相关设备的 款项合计为 25,596,746.75 元，公司已对该笔应收账款全额计提了坏账准备。 （一）贵阳宏益房地产开 ...

广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《广州白云电器设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设 立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会 工作，由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 提交董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公 ...