天健审〔2024〕3720 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 关于浙江新化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，审计了浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的新化股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为新化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外 ...

浙江新化化工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及本公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东及代理人额外的经济利益。 第二章 股东大会的职权 第五条 股 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李春光先生， 1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师， 现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人。2023 年 5 月当选公司第六届董事 会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾 为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司召开了6次董事会，3次股东大会，我本人于2023年5月当选公司 第六届董事会独立董事，参加 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对新化股份2024年 度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新化股份于2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》。 本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会第 一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并一致认为：公司 预计2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交 易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，浙江新化化工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 原第五届董事会审计委员会成员祝立宏、罗娟香、应思斌因任期届满，公司 于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司以 现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司各专 门委员会成员的议案》，选举独立董事马文超、独立董事翁建全、非独立董事胡 建宏担任第六届董事会审计委员会成员，其中马文超为审计委员会主任委员（即 召集人）。前述委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的 工作，其基本情况详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审负责人的公告》中个人简历部分。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江新 化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）2023年公开发行可转换公 司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2019年首次公开发行股票 募集资金已于2022年12月2日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天健验[2022]660号《验证报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 | 项 目（单位：万元） | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 49,066.4 ...

第二条 公司依法设立董事会，公司董事会是公司经营决策机构，对股东大 会负责，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 浙江新化化工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 确保公司董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国 公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司 治理准则》及本公司章程的规定，特制订本议事规则。 第一章 董事会的组成和职权 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会应认真履行有关法律、行 政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和法律 法规、 ...

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司宁夏新化化工有限公司，具 体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁夏新化化工有限公司合成香 | 74,317.22 | 65,000.00 | | | 料产品基地项目（一期） | | | | | 合计 | 74,317.22 | 65,000.00 | 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对新化股份募投项目延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 （ ...

一、基本情况 浙江新化化工股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要 求，本人作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报 如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 翁建全先生， 1974 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生，浙江工业大学化学 工程学院教授，美国农业部天然产物利用研究所访问学者。2005 年 8 月－至今，浙 江工业大学化学工程学院从事教学、科研工作。现任浙江工业大学化学工艺学位点 培养负责人、学科副主任。2023 年 5 月当选公司第六届董事会独立董事，并担任 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 ...