Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a maintained rating [1]. Core Views - The company is actively investing in the new storage chip sector through its industrial investment fund, which has committed RMB 30.5 million to a partnership for equity investment in a technology firm [1]. - The company has demonstrated strong operational stability, with its main business segments showing consistent performance and growth potential, particularly in the flavor and fragrance sector [1]. - The company has successfully launched its first high-capacity 3D storage chip, showcasing its R&D capabilities and contributing to the growth of the domestic storage chip industry [1]. Summary by Relevant Sections Investment Progress - The company has established a partnership with five parties to invest in a private equity fund, committing RMB 30.5 million, which represents 76.2405% of the fund's total shares [1]. Business Operations - The company is involved in the production of fine chemicals, including fatty amines and organic solvents, with stable sales performance. The fragrance segment is expanding, with new production capacities being released [1]. - The new production base in Ningxia is expected to gradually release an annual capacity of 16,650 tons, and an expansion project in Jiangsu is underway [1]. Financial Forecasts and Valuation - The company is projected to achieve net profits of RMB 334 million, RMB 451 million, and RMB 553 million for the years 2024 to 2026, respectively. The current market capitalization corresponds to PE ratios of 14.46, 10.71, and 8.73 for the same years [1]. - The company is recognized as a leader in low-carbon fatty amines, with a growing fragrance segment and promising lithium battery recycling business [1].

浙江新化化工股份有限公司 关于投资基金对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 设立投资基金概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第五届 董事会第二十三次会议审议通过《关于设立产业投资基金的议案》，同意公司 与杭州福海峰私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，基金总规模 3 亿元，其中公司认缴出资 29,700.00 万元，占合伙企业 99%份额。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关 于设立新化产业投资基金的公告》（公告编号：2023-023）、《关于设立产业 投资基金的补充公告》（公告编号：2023-029）。 二、 投资基金进展情况 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 出资额：4000.5 万元人民币 经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 112,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,474 股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股 股份总额的 0.0019%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"新化转债" 金额为 649,888,000 元，占"新化转债"发行总量的 99.9828%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，"新化转债"， 无转股情况，转股数为 0 股。 ...

股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年九月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件、浙江新化化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"新化股份"或"发行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等， 由本期可转换公司债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）编制。 根据中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保 荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券获 准吸收合并投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司。东方证券已取得换 发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。自 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于浙江新化化工股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

重要内容提示： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 证券停复牌情况：适用 因"新化转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： 浙江新化化工股份有限公司 关于向下修正"新化转债"转股价格暨 转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113663 | 新化转债 | 可转债转股停 | 2024/9/19 | 全天 | 2024/9/19 | 2024/9/20 | | | | 牌 | | | | | 一、可转债发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]21 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,134,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9402 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路 1 号（公司大洋基地会议 室） 本次股 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年09月11日(星期三) 至09月19日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xhhg@xhchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月15日发布 公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月20日 上午 09:00-10:00举行 2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 2022 年公开 发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东 方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关 于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务 范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行 解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依 法承继。 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于年度预计担保事项进展及部分子公司 担保额度调剂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第六届 董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度合 并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综 合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的 综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16.38 亿元，授信额度在年 被担保人名称：浙江新耀循环科技有限公司、杭州中荷环境科技有限公司 本次担保额度调剂金额：3,100万元 本次新增担保金额及累计担保余额：本次 ...