证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-028 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 5,000.00 万元，期限 12 个月。 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年共 有四位独立董事，分别为岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士、王建明先生。 公司于近日收到独立董事提交的关于独立性的自查报告，公司董事会对独立董事 的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》，全体董事、监事一 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-014 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行 （以下简称"江苏银行"）申请流动资金借款，公司为Slim铝业提供金额为人民 币27,000.00万元的最高额连带保证责任。 （二）对外担保履行的审议程序 6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简 称"Slim铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-015 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2024年4月16日 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所（ww w.ss e.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知 于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材 料股 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-013 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召 开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转债闲置募集资金人民币5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江 苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-024）。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 截至 2024 年 ...

特此公告。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-012 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 近日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称"联晟新材"）收到由内蒙古自治区 科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》，证书编号GR202315000137，发证时间为2023年10月26 日，有效期三年。 本次联晟新材高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，联晟新材自本 次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年-2025年）继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年联晟新 材已按照15%的所得税税率计缴所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生 重大影响。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-011 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日起 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-010 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"鼎胜转债"或"可转债"）将于 2024 年 4 月 9 日支付自 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： 6、发行数量：1,254 万张 7、票面金额和发行价格: 本次发行的可转换公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下 简称"宁波银行"）申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司为五星铝业提供 金额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为10,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币98,240.50万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-008 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 胜新材"）于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。公司董事会同意公司以自有资金回购注销已离职的 激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万股。 本次注销股份的有关情况 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 12 月 18 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 本次回购注销股份共计 16.977 ...