江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学先生、独立 董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第六届审计委 员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成员具备专业 的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》 | | | | 第六届董事会 | | 2、《关于<公司 2023 年度内部控制评 | | | | | 2024 年 4 月 | 价报告>的议案》 | 一致 | | 1 | 审计委员会第 | 11 日 | 3、《关于公司 2023 年年度报告及其 | 同意 | | | 二次会议 | | 摘要的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鼎胜新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-039 随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加，为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。 二、开展外汇套期保值业务的规模及期限 根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等；币种主要为美元、欧元、泰铢、 英镑等。公司及合并报表范围内的子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累 计不超过27亿美元（或其他等值外币），所有交易均需符合国家外汇管理局的规 定。 授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授 权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-047 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股、回购注销股份的 情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东会授权董事会或 董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。 一、注册资本变动情况 （一）可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9 日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万 元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54 亿元可转换公司债券于201 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-043 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为维 护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。为简化分红程序，董 事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制 定和实施具体的中期分红方案。本议案已经公司第六届董事会十七次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-046 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 91,422,043.90 169,135,493.90 421,875,609.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 301,090,98 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-036 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足联晟新材日常经营需要，需向内蒙古银行股份有限公司通辽霍林郭勒 支行（以下简称"内蒙古银行"）、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以 下简称"交通银行"）申请综合授信等，公司近日分别与内蒙古银行、交通银行 签订《最高额保证合同》、《保证合同》，约定公司分别为联晟新材提供金额为 人民币 30,000.00 万元、20,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限均为 债务履行期限届满日起三年，本次担保均不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下 简称"联晟新材"） 本次 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-035 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的 公告》（公告编号：2024-019）。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Slim Aluminium S.p.A. 2、注册地址：Piazzale dell'Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，公司需向Slim铝业天然气供货商ENGIE Italia S.p.A.（以下简称"ENGIE"）的供货付款账期提供金额为200.00万欧元的 最高额连带保证责任。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024 ...

联合〔2025〕2231 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月十日 主体长期信用评级报告 联合资信评估股份有限公司 关于终止江苏鼎胜新能源材料股份有限公司主体及相关债项 信用评级的公告 受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公 司主体长期信用等级为 AA-，"鼎胜转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定，评级结果有效期为 该债项存续期。 根据公司披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于"鼎胜转债"到期兑付暨摘牌的公 告》及公司提供的资料，"鼎胜转债"已于 2025 年 4 月 9 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有 关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止 对公司及"鼎胜转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 ...