证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-078 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召 ...

会议资料 二〇二五年九月十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 9 月 16 日 11 时 00 分 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2025 年 9 月 16 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 第十项：律师宣读法律意见书。 散会。 五、本次会 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-075 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十九次会议。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张伟 刚先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王诚、主管会计工作负责人楼清及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司2025年半年度利润分配的 方案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.04元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年8月29日，公司总股本929,267,213股， 以此计算合计拟派发现金红利人民币37,170,688.52元（含税 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-081 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次 董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公 司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 20 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-076 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,524,095,600.48元（未经审计）。经董 事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司总股本 929,2 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作 为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事长按本办法规定 的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》、本办法赋予董事、监 事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企 业的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股） ...

第二章 信息披露的原则和一般规定 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏鼎胜新能源材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大错误或 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司 ...