证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-017 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足联晟新材日常经营需要，需向中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支 行（以下简称"工商银行"）申请综合授信等，公司近日与工商银行签订《保证 合同》，约定公司为联晟新材提供金额为人民币 10,000.00 万元的连带责任保证， 担保期限为债务履行期限届满日起三年，本次担保不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》， 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下 简称"联晟新材"） 本次担保金额及已实际 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临 时股东会于2025年2月26日在杭州市余杭区瓶窑镇风都工业园区公司全资子公 司杭州五星铝业有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派 王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,310,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8976 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-016 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赵俊先生、郜翀先生、樊玉庆先生、 段云芳女士及独立董事岳修峰先生、徐文学先生及姜姗姗女士通过视频方式 出席会议，其他董事现场出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事闻斌先生请假未出席本次会议； 3、董事会秘书陈魏新女士现 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-014 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举张伟刚先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 （简历附后） 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议。 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以专人送达等方式发出。经 2025 年第一次临时股 东会审议确定了新补选的一名监事成员。公司监事会拟于收盘后召开会议，经全 体监事同意后可免予执行提前通知的期限。本次会议由公司监事张伟刚先生主持， 应出席监事 3 人，实际 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了股东 普润平方及普润平方壹号出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如 下： 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京普润平方股权投资中 心（以下简称"普润平方"）和北京普润平方壹号股权投资中心（有限 合伙）（以下简称"普润平方壹号"）为一致行动人。本次减持计划实 施前，普润平方持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎 胜新材"或"公司"）无限售条件流通股 55,459,644 股，约占公司总 股本的 6.21%，普润平方壹号持有公司无限售条件流通股 35,168,015 股，约占公司总股本的 3.94%。上述股份全部来源于公司首次公开 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-012 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足鼎胜进出口日常经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行 （以下简称"广发银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与广发银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为鼎胜进出口提供金额为人民币 5,000.00 万元的最 高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在 反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二 类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-007 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2025年 2月11日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 张伟刚先生：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，学士学位。2009年2月至2024年11月，历任子公司杭州五星铝业有限公司内 贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理；目前担任公司销售总 经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）原监事闻斌先生 因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年2月8日披 露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司监事会主席离任的公告》 （公告编号：2025-006）。 张伟刚先生持有公司股份21,600股，占公司总股本的0.0024%，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司监事会发出的《关于提请召开江苏鼎胜新能源材料股份有限公司临时股东 会的函》，具体内容如下："公司监事会于近日收到监事闻斌先生的书面辞职报 告，为保证监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张 伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之 日起至第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-010 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开 临时股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东会审议，根据相关法律法规的 规定，监事会向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监 事的议案》。" 经公司第六届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临 时股东会事项合法合规，提交股东会审议的提案内容属于股东会职权范围，有明 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年二月二十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 26 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：董事长王诚先生介绍会议议案： 董事会 二〇二五年二月二十六日 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 1、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-011 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 11 点 00 分 股东会召开日期：2025年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限 ...