江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善对公司投资的控股（参股）子公司的管理，规范公司 投资行为，确保控股（参股）子公司始终处于受控状态，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 控股（参股）子公司实行"自主经营、自负盈亏"，并在资产、经营、 机构、人员、财务五方面与本公司相互独立。控股（参股）子公司应建立自己的 内部控制制度及激励约束机制。 第三条 公司与控股（参股）子公司之间是平等的法人关系。公司对控股（参 股）子公司主要从章程制定、人事、财务、审计、经营决策、信息管理、检查与 考核等方面进行管理。公司应重点加强对控股（参股）子公司的管理控制,加强 对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。不 直接干预控股（参股）子公司的日常经营活动。 第四条 公司向控股（参股）子公司委派的董事监事必须严格履行公司《向 控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》规定的责任、权利和义务，切实 维护本公司的利益，确保公司投入控股 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定以及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司境内期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）的管理，有效防范 风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准 则第 24 号——套期保值》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的期货套期保值业务只限于生产经营所需的原材料铝期货一 种期货品种，目的是借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避 现货交易中原材料价格波动风险，锁定经营利润。 第三条 公司的期货套期保值业务，只限于在境内、外期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 第四条 公司进行套期保值的数量不超过公司生产经营规划需求总量，期货 持仓量不超过套期保值的现货量。 第五条 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后 （或中标后），相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时 间或该合同实际执行 ...

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co., Ltd. held its 22nd meeting on August 29, 2025, with all 9 directors present, including 3 independent directors [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange [2] - The company proposed a cash dividend of 0.04 yuan per share (including tax) for the 2025 semi-annual profit distribution, with no stock dividends or capital reserve transfers [2][3] Group 2 - The company will reduce its registered capital from 930,957,413 yuan to 929,267,213 yuan due to the cancellation of 1.6902 million restricted stocks following the departure of 14 incentive targets and performance issues [3][4] - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and will revise the company’s articles of association accordingly [3][6] - The company intends to revise other internal management systems and abolish the forward foreign exchange management system, with some revisions pending shareholder approval [6][7] Group 3 - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on September 16, 2025, with all 9 directors voting in favor of the decision [7]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-075 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。 的议案》 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定。募 集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-078 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 应回避表决的关联股东名称：无 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 议事规则并办理工商变更登记的议案 司资金管理制度》的议案 上述议案公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议 通过。内容分别详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders on September 16, 2025, to discuss important resolutions [1][3] - The agenda includes the introduction of participants, reading and deliberation of proposals, voting, and announcement of results [1][3][4] Proposal Summaries Proposal 1: Change of Registered Capital and Governance Structure - The company proposes to change its registered capital from 930,957,413 yuan due to the cancellation of 1.6902 million restricted stocks following the departure and position changes of 14 incentive targets and performance failures [5][6] - The proposal includes the abolition of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and related rules, which will be subject to approval by the market supervision authority [5][6] Proposal 2: Internal Control System Revisions - The company plans to revise and establish several internal control systems in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024, and other relevant regulations [7][8] - Proposed revisions include the independent director work system, management of director and senior management compensation, and measures to prevent fund occupation by controlling shareholders [7][8]

Core Viewpoint - Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co., Ltd. has announced changes to its registered capital, the abolition of the supervisory board, and amendments to its articles of association and related rules, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2]. Summary by Sections Company Capital Changes - The company's registered capital has decreased from RMB 930,957,413 to RMB 929,267,213 due to the repurchase and cancellation of 1,690,200 restricted shares following the departure of 14 incentive targets and a change in position for one target [1][2]. Abolition of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors. The relevant rules governing the supervisory board will also be repealed [2][3]. Amendments to Articles of Association - The articles of association have been revised to reflect the changes in registered capital and the abolition of the supervisory board. Key amendments include: - The registered capital clause has been updated to reflect the new amount [3][4]. - The role of the legal representative has been clarified, stating that the chairman serves as the legal representative and must be replaced within 30 days if they resign [3][4]. - New provisions have been added regarding the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [4][5]. - The articles now specify that shareholders can sue the company and its directors, managers, and other senior executives [6][7]. Governance and Decision-Making - The articles outline the decision-making process for the board of directors and shareholders, including the requirements for quorum and voting [16][17]. - The company has established rules for the approval of significant transactions and external guarantees, requiring shareholder meetings for certain thresholds [26][27]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are granted rights to inspect company records and participate in decision-making processes, with specific provisions for those holding more than 3% of shares [11][12]. - Obligations of shareholders include compliance with laws and regulations, timely payment of capital contributions, and restrictions on the abuse of shareholder rights [19][20].

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五） 公司邮箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、 财务状况， 公司计划于 2025 年 09 月 08 日（ ...