江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 第一条 为了规范公司董事和高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。公司董事对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of 1,244.76 million yuan through the issuance of convertible bonds, with a net amount of 1,244.59 million yuan after deducting related expenses [1][4]. - As of June 30, 2025, the company had utilized 119.43 million yuan of the raised funds for investment projects [4][12]. Fund Utilization and Management - The company has established a dedicated account for the management of the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and protecting investor interests [1][3]. - A total of 1,033.97 million yuan has been invested in projects, with 86.15 million yuan of the funds being repurposed for new projects [12][14]. Project Changes and Delays - The company decided to terminate the "aluminum plate and foil production line technology upgrade project" and redirect the remaining funds to the "annual production of 800,000 tons of battery foil and supporting raw materials project" [3][9]. - The completion date for the battery foil project has been postponed from August 2025 to December 2027 due to changes in funding arrangements and project management [5][12]. Financial Management of Idle Funds - The company has temporarily used idle raised funds to supplement working capital, amounting to 69 million yuan, with a repayment plan in place [6][12]. - As of June 30, 2025, the company has returned a total of 119.20 million yuan of idle funds [6][12]. Compliance and Reporting - The company has adhered to the regulations set forth by the Shanghai Stock Exchange and has ensured timely and accurate disclosure of fundraising and project management information [10][14]. - There have been no violations in the management of the raised funds, and all changes in project funding have been properly documented and reported [10][14].

Core Viewpoint - Jiangsu Dingsheng New Materials Co., Ltd. reported a revenue increase of 15.94% year-on-year for the first half of 2025, driven by strong demand in the aluminum processing industry, particularly in the electric vehicle sector [2][5][10]. Company Overview and Financial Indicators - The company achieved an operating income of approximately RMB 13.31 billion, compared to RMB 11.48 billion in the same period last year [2][16]. - The total profit for the period was RMB 227.30 million, an increase of 8.56% from RMB 209.37 million [2][16]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 187.89 million, reflecting a 2.33% increase from RMB 183.61 million [2][16]. - The net cash flow from operating activities rose significantly by 49.37% to RMB 276.53 million [2][16]. - The company's total assets reached RMB 25.99 billion, up 8.71% from the previous year [2][16]. Main Business and Industry Situation - The primary business of the company includes the research, production, and sales of aluminum plates, strips, and foils, with applications in various sectors such as green packaging, home appliances, lithium batteries, and construction [3][5]. - The rapid growth of the new energy vehicle industry has significantly boosted the demand for lithium batteries, with production and sales of new energy vehicles in China increasing by 41.4% and 40.3% respectively in the first half of 2025 [5][6]. - The aluminum processing industry is facing challenges such as declining profitability due to the cancellation of export tax rebates and increased competition, with a reported profit drop of 7.9% among major aluminum processing enterprises [5][6]. Operational Analysis - The company employs a "sales-driven production" model, ensuring efficient production planning based on market demand and maintaining stable supplier relationships for raw materials [3][4]. - The company has established a strong presence in both domestic and international markets, with a significant portion of sales conducted through direct contracts with major clients [4][5]. - The company is recognized as a leading manufacturer in the aluminum foil sector, particularly in battery foil production, with a focus on technological innovation and cost control [10][14]. Competitive Advantages - The company benefits from scale advantages, allowing for reduced fixed costs and improved market competitiveness [10][11]. - A diverse product range and complete production processes enhance operational flexibility and risk management [11][12]. - Strong customer relationships with major clients in various industries contribute to stable revenue streams and brand recognition [12][14].

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 方案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.04元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年8月29日，公司总股本929,267,213股， 以此计算合计拟派发现金红利人民币37,170,688.52元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 第二节 公司基本情况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 鼎胜新材 603876 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈魏新 李玲 电话 0511-85580854 0511-85 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-076 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会 授权董事会进行2025年中期分红方案的议案》，股东会授权董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第二十二次会议，以"9票同意， 股东会审议。 ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-080 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公开发行可转债募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 124,459.06 | | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 91,353.71 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,842.35 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,943.25 | | | 利息收入净额 | C2 | -0.12 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,296.96 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,842.23 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 23,004.33 | | 实际结余募集资金 | 募集资金账户余额 使用闲置募集资金补充流 | F1 | 24. ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-077 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-079 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》 及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 撤销监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新 （2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》 及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将 相关事项公告如下： 一、公司章程的修订情况 1、变更注册资本 公司原注册资本为930,957,413元，因14名激励对象离职、1名激励对象 发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解 除限售的限制性股票合计169.02万股，导致公司注册资本减少。本次 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 第一条 为了规范公司董事和高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。公司董事对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 （九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关 注公司业务经营管理 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-082 担保对象及基本情况 累计担保情况（已发生） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | "鼎福铝业"） | | 杭州鼎福铝业有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 10,000.00 万元 | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 18,000.00 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） | 320,665.10 | | 对外担 ...