江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年二月二十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 26 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：董事长王诚先生介绍会议议案： 董事会 二〇二五年二月二十六日 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 1、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-011 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 11 点 00 分 股东会召开日期：2025年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-008 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议。 会议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出。因公司近日收到监事闻斌先 生的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期至 2026 年 12 月 11 日）。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司拟补选一 名监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 鉴于本公司现任监事闻斌先生因 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-009 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知 于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董 事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。 2、 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-006 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司监事会主席离任的公告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司 监事会主席闻斌先生的书面辞职报告。因个人原因，闻斌先生申请辞去公司监事 及监事会主席职务（原定任期至2026年12月11日）。辞职后，闻斌先生不再担任 公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，闻斌先生未直接或间接持有公司股 份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监 事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。 为保证监事会正常运行，公司监事会将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关 后续工作。 公司监事会对闻斌先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示 衷心感谢。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 8 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 股东持股的基本情况： 北京普润平方股权投资中心（以下简称"普润平方"）和北京普润平方壹号 股权投资中心（有限合伙）（以下简称"普润平方壹号"）为一致行动人。本次 减持计划实施前，普润平方持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎 胜新材"或"公司"）无限售条件流通股 64,537,432 股，约占公司总股本的 7.27%， 普润平方壹号持有公司无限售条件流通股 35,168,015 股，约占公司总股本的 3.96%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已 于 2019 年 4 月 18 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况： 公司于 2024 年 10 月 9 日披露了《江苏鼎 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-001 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有人民币961,566,000.0 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-105 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况简介 1、为满足五星铝业日常经营需要，需向杭州银行股份有限公司保俶支行（以 下简称"杭州银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与杭州银行签订《最高额 保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 15,000.00 万元的最高额连 带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"）、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称"鼎 胜进出口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为15,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币108,052.50万元；本次公司为鼎胜进出口担保的金 额为6,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担 保余额为人民币0.00万元。 本 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-104 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向兴业银行股份有限公司杭州临平支行 （以下简称"兴业银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与兴业银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 20,000.00 万元的最高 额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反 担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 注册资本：伍亿元整 法定代表人：王诚 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星 ...

担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简 称"Slim铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim铝业担保 的金额为37,000.00万元，截止目前公司及子公司为Slim铝业实际提供 的担保余额为人民币23,085.40万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-103 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行 （以下简称"江苏银行"）申请流动资金借款等，公司近日与江苏银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为Slim铝业提供金额为人民币37,000.00万元的最高 额连带 ...