证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-041 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财授权金额：公司及合并报表范围内的子公司拟使用最高不超过15亿 元的自有资金进行投资理财，在签署额度内，该15亿元理财额度可由公司及合并 报表范围内的子公司共同循环使用。 理财授权期限：公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股 东会召开之日止。 为了提高公司自有资金的使用效率，保护股东利益，江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十七 次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响 公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金进行投 资理财。本议案尚需提交股东会审议，具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-050 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投 资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将"年产 6 万吨铝合金车 身板产业化建设项目"变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施 的"年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目"，并将原项目剩余募集资金用于变更后 的项目投资。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同内蒙古联晟新能源材料有限公司、保荐机构中信证券股份有 限公司于 2022 年 8 月 15 日与中国建设银行股份有限公司镇江分行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-044 | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | --- | | 文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会 | | 工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需 提交 202 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-040 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于对公司 2025 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对公司2025年度对外担 保授权的议案》，并将提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保事项 为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计 划，结合 2024 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 880,000.00 万元人民币的 担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、 贸易融资、融资租赁、应付款、保理、供应链等，担保方式包括信用担保、房地 产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，具体见下表： 1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | 被担保公司 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度，天健会计师资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 ...

公司审计委员会对天健会计师及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了天健会计师对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，江苏鼎 胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公司审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况 汇报如下： 一、资质审查情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事 ...

独立董事：岳修峰、徐文学、姜姗姗 2025 年 4 月 17 日 一、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议 案》 经讨论，我们认为：公司 2024 年发生的日常关联交易及预计的 2025 年度日 常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合 公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易 定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司 的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同 意提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立 董事参加了会议，经独立董事推举本次会议由岳修峰先生召集并主持,本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的 要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-037 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度公司融资业务授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司融资业务 授权的议案》，并将提交公司2024年年度股东会审议。 根据公司经营发展的需要，为提高融资效率，减少融资风险，根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司及合并报表范围内的子公 司 2025 年度融资业务的审批权限进行如下安排，具体内容如下： 一、公司及合并报表范围内的子公司借款等融资的授权情况 （一）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其 他融资工具（如：保函、信用证、票据、融资租赁、保理、供应链等金融工具， 以下同），必须将该情况提交股东会予以审议通过后，方能由公司董事长或其授 权的其他工作人员签章执行： 1、单笔金额超过人民币 71.72 亿元 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-049 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）13:00-1 ...