宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由宁波太平鸟时尚女装有限公司通过发起设立的方式整体变更为股 份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业 执照号91330200730186169P。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证监会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5,500 万股，于 2017 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 英文全称：Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. 第五条 公司住所：宁波市海曙区横街镇横街大道南段 2 号；邮政编码： 315000。 第六条 公司注册资本为人 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年 2 月 27 日 附件 欧利民先生简历 欧利民，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公 司副总经理，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理、 首席战略官等职务。欧利民先生持有公司股份 887,159 股，占公司总股本的 0.19%。 欧利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 的有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 以循环滚动使用。 现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个 月的银行理财产品。 已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 | | | 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用部 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 | 第五条 公司住所：宁波市海曙区横街镇横街大道 | | 号 2 幢二楼 2-1；邮政编码：315000。 | 南段 2 号；邮政编码：315000。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 目：服装服饰零售；服装服饰批发；技术服务、技术开 | 项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；技术 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品 | 术推广；专业设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品 | | 零售；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；文 | 批发；化妆品零售；羽毛（绒）及制品制造； ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会 秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于公司 2023 年年度权益分派已实 施，同意公 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事戴志勇、翁江宏作为本次限 制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提 交 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于控股股东增持进展暨一致行动人合计权益变动 触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 24 日期间，公司控股股东太平鸟集团 有限公司（以下简称"太平鸟集团"）已通过上海证券交易所以集中竞价交易方 式累计增持公司股份 2,857,100 股，占公司总股本的 0.60%，持有公司股份比例 从 39.07%增加至 39.67%；太平鸟集团及其一致行动人合计持有公司股份从 324,869,607 股增加至 327,726,707 股，持股比例从 68.56%增加至 69.17%，权 益变动触及 1%。 公司于近日收到控股股东太平鸟集团发来的函告，现将有关增持进展及权 益变动的具体情况公告如下： 一、本次增持基本情况及进 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于控股股东增持进展暨权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因控股股东增持股份所致，不触及要约收购，不会导致 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人 发生变化。 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日期间，公司控股股东太平鸟集团 有限公司（以下简称"太平鸟集团"）已通过上海证券交易所以集中竞价交易方 式累计增持公司股份 3,283,300 股，占公司总股本的 0.69%；持有公司股份比例 从 38.38%增加至 39.07%，权益变动触及 1%。本次权益变动后，太平鸟集团及其 一致行动人合计持有公司股份从 321,586,307 股增加至 324,869,607 股，持股 比例从 67.87%增加至 6 ...

王明峰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。公司 将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序完成董事的补选 工作。 王明峰先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王明峰先生为本公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事兼副总经理王明峰先生提交的书面辞职报告。王明峰先生因个人原因， 申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后不在公司担 任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王明峰先生的辞职 未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限 ...