Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 30, 2025, at the Taiping Bird Fashion Center in Ningbo [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhang Jiangping, complying with relevant laws and regulations [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved with significant majority votes, including: - A total of 267,256,504 A-shares voted in favor, representing 99.9832% [1] - Another resolution received 267,261,104 A-shares in favor, accounting for 99.9849% [1] - A separate proposal garnered 258,270,488 A-shares in favor, which is 96.6214% [1] - The voting results consistently showed a high approval rate across various resolutions, with the lowest approval at 96.6182% [2] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the qualifications of attendees and voting processes, were confirmed to be in accordance with the Company Law and the Articles of Association [1][2] - The legal opinions were provided by lawyers Zhang Lingzhi and Mao Wei, ensuring the validity of the meeting's resolutions [2]

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中 需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募 集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意 ...

关于"太平转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会和"太平转债"2025 年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司改变募集资金用途， 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定，可转债持有人享有一次回售的权利。 公司将根据可转债回售的相关时间安排，另行披露《关于"太平转债"可选择 回售的公告》，敬请投资者关注。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开"太平转债"2025 年第一次 债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"本次会议"）的有关事 宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》以及《宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "《债券持有人会议规则》"）等有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 等有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举翁江宏先生为公司第五届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 翁江宏先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工 代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年 7 月 1 日 关于选举职工代表董事的公告 附件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 翁江宏，男，1973 年出生，中 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,301,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7427 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing a strategic transformation to enhance brand value and operational quality, despite facing short-term pressure on annual performance [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 6.802 billion and a net profit of 258 million [1] - The company experienced a net reduction of 358 stores in 2024, focusing on improving store quality and profitability [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company is enhancing its offline store layout while simultaneously strengthening its online e-commerce platform to create a comprehensive retail network [2] - The company is actively expanding social retail channels through platforms like Douyin and Xiaohongshu to engage consumers and enhance brand loyalty [2] Group 3: Product Development - In 2024, the company's R&D investment accounted for 2.55% of its revenue, indicating an increase from the previous year [2] - The company is focusing on customer-centric approaches and data-driven strategies to optimize the entire supply chain from design to marketing [2] Group 4: Market Positioning - The company's shift from "multi-point multi-store" to a main brand integrated store model is seen as strategically forward-looking, aimed at enhancing brand reputation [3] - There is a need for further breakthroughs in product development and supply chain responsiveness to meet diverse consumer demands [3]

"太平转债"2025 年第一次债券持有人会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议资料 2025 年 6 月 30 日 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议资料 | 目录 | | --- | 二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 三、表决方式：本次会议采用记名方式现场投票表决 四、议程及安排： 1、债券持有人及参会人员签到； 2、主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监 票人； | "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 4 | 1 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议资料 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 "太平转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 一、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 下午 14:00 3、宣读并审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | -- ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开"太平转债"2025 年第一次债券持有人会议的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中 需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募 集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明 ...