股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 | 江苏武进不锈股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603878 | | 公司简称：武进不锈 | | | | 债券代码：113671 | | 债券简称：武进转债 | | | | 江苏武进不锈股份有限公司 | | | | | | 江苏武进不锈股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 | | A股 上海证券交易所 | 武进不锈 | 603878 | 不适用 | | | 联系人和 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 第一节 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | | 第二节 董事会 | 31 | | | 第三节 独立董事 | 36 | | | 第四节 董事会专门委员会 39 | | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | | 第二节 内部审计 | 47 | | | 第一节 通知 | 48 | | | 第二节 公告 | 49 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 49 | | | | 第二节 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 54 | 江苏武进不锈股份有限 ...

江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 ...

江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603878 公司简称：武进不锈 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 128 江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈卫强、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人（会计主管人员）徐岗声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

江苏武进不锈股份有限公司 货币资金管理制度 2025 年 8 月 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或者控制的库存现金、银行存 款以及其他货币资金。 第三条 货币资金管理的原则 （一）资金收支计划管理的原则； 第七条 本制度适用于集团公司、全资子公司、分公司，控股子公司参照执 行。 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低 资金使用成本，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 （二）量入为出，量力而行的原则。 第四条 银行账户由公司财务部统一管理，未经批准子（分）公司不得开设 银行账户。 第五条 公司所有的收支均由财务部门统一办理，其他部门一律不准办理货 币资金的收支业务。不准私设小金库，不得账外设账，一切收支纳入财务管理。 第六条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务，并结合实际情况，办 理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。 第二章 组织管理 第八条 公司总经理对货币资金管理制度的有效执行以及货币资金的完整负 责。 第九条 除必须现款采购的情形外，采购原料及劳务均需要明确付款的时间 安排，并按照授权批准程序获得批准。 第十条 除先款后货的情形 ...

江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现 公司持续、稳定、健康发展，依据《公司章程》特制定本制度。 第二条 本制度中的战略规划是指经公司董事会审议后提交股东会批准的公 司中长期战略规划。公司董事会根据经批准的中长期战略规划决定年度经营计划 和投资方案，保证中长期战略规划的实施。 第三条 本制度对公司战略规划制定、战略规划实施、战略规划调整等内容 做出规定，是公司开展战略管理工作的依据，公司和各附属公司必须遵照执行。 第四条 公司战略的管理机构包括公司股东会、董事会、公司战略委员会和 董事会办公室（战略委员会下设战略与投资评审工作组作为公司战略委员会日常 办事机构，以董事会办公室作为牵头单位，以下简称董事会办公室）。 （一）公司股东会职责包括： 3、审核附属公司战略规划及调整方案，形成意见； 1、审批公司战略规划及调整方案； 2、按照《公司章程》对战略规划实施过程中应由股东会决定的事项进行表 决。 （二）公司董事会职责包括： 1、审议公司战略规划及调整方案； 2、审议附属 ...

江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作， 保证依法签订、履行、变更、解除合同，及时解决合同纠纷，维护企业的合法权益， 促进经营发展，根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规，结合公司具 体情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的合同管理工作。合同管理实行公司统一管理、各级 分别实施，各负其责的管理体制。 第三条 合同管理原则 （一）公司对外签订合同，必须遵守国家法律、法规，必须符合企业利益及相关 规定。 （二）合同管理实行签订前严格审核、履行时有效监控、履行后积极补救的原则。 （四）监督、检查有关单位（部门）签订履行合同情况，并定期向公司总经理汇 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 （三）国内合同除即时清结者外，均应采用书面形式。国内技术合同和涉外合同， 必须采用书面形式。 第四条 公司对所签订合同分为三类： （一）一般合同：指公司日常业务重复使用的范本合同（经法律事务管理人员审 定）、金额在 10 万以下 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规以及《江苏武进不锈股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏武进不锈股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，遵循依法、 客观、独立、公正的原则，遵守职业道德规范，保持应有的客观性、独立性和职 业谨慎。熟悉公司的经营活动和内部控制。 第九条 审计人员对其在履行职责中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘 密及公司规定的保密事项，负有保密责任。内部审计部门应当建立工作底稿保密 制度。内部审计部以外的单位、部门和个人不能随意调阅审计档案，确实因公司 业务工作需要调阅的，须提起审批流程。 第二条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规以及《公司章程》对公司 进行审计检查和评价，在法定 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、行政法规、规范性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下 属子公司不得开展对外捐赠事项。 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第七条 量力而行原则。公司应当 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确公司董事会秘书的职 责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏武进 不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期 三年，可以连聘连任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...