证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-015 号 上海数据港股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 32,892.7197 | 公司注册资本为人民币 46,049.8076 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 32,892.7197 万股， | 公司股份总数为 46,049.8076 万股， | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | | 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： | 公司不得收购本 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-014 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议， 于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席张颂燕女 士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年第一季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）； 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》中的《第五十二号 上市公司季度报告》 的有关要求，监事会对公司 2024 年第一季度报告发表书面审核意见，我们认为： 1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-013 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由董事长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于投 资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于投资中国联通（怀来） 大数据创新产业园一期项目的议案》，详细内容请见《上海数据港股份有限公司 对外投资暨投资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的公告》（编号： 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金源,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,542,133,516.61, representing a year-on-year increase of 5.96% compared to CNY 1,455,395,832.12 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 122,974,799.95, an increase of 4.65% from CNY 117,513,514.71 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.27, reflecting a 3.85% increase from CNY 0.26 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,193,591,595.27, showing a slight increase of 0.83% compared to CNY 1,183,776,607.06 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 7,450,195,596.26, a decrease of 5.77% from CNY 7,946,730,918.35 at the end of 2022[27]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,021,467,033.15, an increase of 3.59% from CNY 3,016,555,650.09 at the end of 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.00%, an increase of 0.07 percentage points from 3.93% in 2022[28]. - EBITDA for the year was approximately CNY 1,051.43 million, an increase of 2.83% compared to the previous year[66]. - Revenue from IDC services reached approximately CNY 1,525.27 million, with a gross margin of 29.03%, up 0.16 percentage points year-on-year[71]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.81 CNY per 10 shares, totaling approximately 37.3 million CNY, which represents 30.33% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - As of December 31, 2023, the company has an undistributed profit of approximately 792.77 million CNY, which will be allocated for future distributions[5]. - The company has implemented a cash dividend policy that aligns with regulatory guidelines and aims to protect shareholder rights[152]. - The total cash dividend amount for 2023 is projected to be approximately 37.3 million RMB, which represents 30.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported in financial reporting controls[159]. - A third-party consulting firm was engaged to enhance the internal control management system and improve business process efficiency[159]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[154]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the data center sector[18]. - The company is committed to enhancing its operational capabilities through a data-driven management platform that supports transparency and efficiency across multiple data centers[64]. - The company aims to expand its data center server hosting services and develop hybrid cloud and private cloud solutions to meet diverse customer needs[100]. - The company plans to accelerate the construction of self-owned wholesale data centers, focusing on the Yangtze River Delta, Beijing-Tianjin-Hebei, and Greater Bay Area regions[99]. - The company is actively pursuing new business opportunities and partnerships to enhance its competitive edge in the market[124]. Risk Management - The company is facing potential risks related to future development as discussed in the management analysis section[10]. - The company faces risks from high customer concentration, with significant revenue reliance on a few large internet companies, which could impact profitability if contracts are not renewed[108]. - Increased competition in the data center industry is anticipated due to rapid growth in demand driven by 5G, cloud computing, and AI, potentially affecting market share and profit margins[110]. - The company is currently repairing and resuming operations at the Yun Chuang project affected by severe weather, which may impact its performance in the second half of 2023[111]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes lifecycle low-carbon management, integrating energy-saving and environmental protection concepts throughout product design, construction, and operation[171]. - The company invested 1.2 million RMB in environmental protection during the reporting period[163]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 770,000 tons[169]. - The company actively supports rural revitalization and poverty alleviation initiatives, participating in various community service projects[177]. - The company has disclosed its ESG report on the Shanghai Stock Exchange, detailing its social responsibility efforts[175]. Leadership and Governance - The company appointed Ms. Wang Xinjing as the new CEO on July 15, 2023[124]. - The company reported significant leadership changes, including the resignation of former CEO Zeng Li due to personal reasons[124]. - The company has appointed new directors and senior management, indicating a focus on leadership renewal and strategic direction[117]. - The company emphasizes the importance of talent retention and development in its strategic planning[124]. - The total remuneration for departing executives amounted to 943.76 million, reflecting the company's commitment to compensating its leadership[119].

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3606 号 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23厘 Floors 5–8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn : 中汇会 f III 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qaanjiang New City. Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 我们鉴证了 ...

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 cc.mof.gov.cn） 进行在验 报告编码: 浙24CGZRX18A t 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3616号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据 ...

目录 CONTENTS 2023 Environmental Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于数据港 | 02 | | 1. 公司治理 | 04 | | 1.1 党的领导 | 05 | | 1.2 公司治理结构 | 06 | | 1.3 董事会独立性与多元化 | 06 | | 1.4 合规管理体系 | 07 | | 1.5 风险管理体系 | 07 | | 1.6 审计制度 | 08 | | 1.7 避免违反商业道德的举措 | 09 | | 1.8 反垄断与公平竞争 | 10 | | 2. ESG治理 | 11 | | 2.1 董事会参与ESG管理 | 12 | | 2.2 ESG管理架构 | 12 | | 2.3 ESG战略 | 13 | | 2.4 利益相关者的识别与沟通 | 14 | | 2.5 实质性议题识别 | 15 | | 3. 环境管理 | 16 | | 3.1 环境管理目标和制度 | 17 | | 3.2 绿色产品与环保技术使用 | 18 | | 3.3 环保实践 | 22 | | 4. 能源&资源 | ...

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规 范性文件的要求，对数据港 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券 股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海数据港股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-68596088 关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2024]3605号 上海数据港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024] 3604号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的数据港公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满 足监管要求，并负责设计、执行和维护必 ...