证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行 申请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类型 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 情况 | | | 老百姓连 锁股份有 | 湖南名裕龙 行医药销售 | 6,000 | 中国建设银行股 份有限公司长沙 | 连带责任担 | 是 | 以实际签署 | | 限公司 | 有限公司 | | 秀峰支行 | 保 | | 的合同为准 | 被担保人：湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称"名裕龙行"）为老百 姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）并表范围内的控股子公司。 ...

湖南启元律师事务所 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二零二四年二月二十二日 法律意见书 致：老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受老百姓大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连 锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体、 报纸和上海证券 ...

重要内容提示： 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-009 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,330,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集本次会议。公司董事武滨先生主持 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房集团 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-010 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 选举谢子龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。 根据《公司章程》的规定，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][4]. Core Viewpoints - The company is one of the largest chain pharmacies in China, with a strong presence in the central and eastern regions, and is expanding through direct operations and franchises [3][13]. - The long-term logic of the chain pharmacy industry is driven by increasing concentration and the acceleration of prescription outflow, with significant growth potential post-pandemic [3][32]. - The company employs a multi-faceted growth strategy, including direct operations, acquisitions, franchises, and alliances, to capitalize on the benefits of outpatient coordination policies [3][45]. Summary by Sections Company Overview - The company has over 13,000 stores across 18 provinces, covering more than 72% of the Chinese pharmaceutical retail market [13][16]. - It has achieved significant growth since its establishment, with a compound annual growth rate (CAGR) of 23.6% in revenue from 2015 to 2022 [18][19]. Industry Dynamics - The retail pharmacy market in China reached 872.5 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 9.7% [32]. - The industry is expected to see a significant increase in concentration, with the current CR3 at only 12%, compared to nearly 90% in the US [3][38]. Business Strategy - The company focuses on a "4-in-1" strategy of direct operations, acquisitions, franchises, and alliances, which has led to a steady increase in market share in key provinces [3][4]. - As of Q3 2023, the company has established 2,893 outpatient coordination stores, accounting for 22.14% of its total stores, which positively impacts customer traffic and sales [3][45]. Financial Projections - The company is projected to achieve a net profit of 917.54 million yuan in 2023, with estimates of 1.1 billion yuan and 1.36 billion yuan for 2024 and 2025, respectively [2][4]. - The current price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 17.22 in 2023 to 11.58 in 2025, indicating potential for valuation improvement [2][4].

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-008 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议资料 股票代码：603883 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 2、关于购买董监高责任险的议案 3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案 4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案 5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文件的有关要求， 制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人 员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件办 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-002 老百姓大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交 股东大会审议外，本次监事会其他议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。公司监事会主席谭坚主持会议，董事会秘书等相 关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规 定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案: （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人 的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成,其中 2 名为非职工代表监事,1 名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人老百姓医药集团有限公司，现提名武连峰为老百姓大药房连锁股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与老百姓大 药房连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议 通过之日起三年。职工代表监事的任期与第五届监事会的任期一致。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 附：职工代表监事简历 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-004 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 29 日召 开了职工代表大会，一致同意选举罗群女士（431224********5065）为公司第五 届监事会职工代表监事。 罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老 百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后任职数据分析专员、商品分析经理，现任 公司大数据部数据专 ...