上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 2024年3月 1 | 15 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所等有关法律、行政法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求，由公 司或信息披露义务人在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布的，并按照有 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-011 上海元祖梦果子股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际情况，于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于审议修订公司章程的议案》及修订部分公司治理制度共计11项议案。 现将具体情况公告如下： 1 | 股本规模不匹配时，可以在满足上述 | 全体股东的整体利益及公司的可持续发 | | --- | --- | | 现金股利分配之余，提出并实施股票 | 展，利润分配政策应当保持连续性和稳 | | 股利分配预案。采取股票股利进行利 | 定性。 | | 润分配的，应当具有公司成长性、每 | （二）利润分配形式 | | 股净资产的摊薄等真实合理因素。 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性自查情况 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 本人黄彦达，担任上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"上市公司"）根据《 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 2024年3月 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-005 上海元祖梦果子股份有限公司 公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本年度现金分红比例86.85%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 488,018,731.83 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 1 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（ ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024年3月 1 | 7 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上 交所自律监管指引2号》"）、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密 工作。董事会秘书具体负责公司内 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出 席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决）， 部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、元祖 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-003 上海元祖梦果子股份有限公司 二、设立公司基本情况 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新 公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理 等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于发展要求拟设立 全资子公司，名称为"上海元祖高新食品有限公司"，注册资本不超过人民币 3,000 万元，经营范围拟为"食品生产；食品流通"。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式， 以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。 该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-001 上海元祖梦果子股份有限公司关于 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 注：股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 股东持股的基本情况 减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：元祖联合国际有限公司（以下简称"元祖联合"）持有公司股份 11,487,400 股，占公司总股本的 4.7864%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于近日收到《元祖联合国际有限公司关于股份减持结果的告知函》，本 减持计划期间已届满，元祖联合国际于 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 24 日， 通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份 546,100 股，占公司总股本 0.2275%。截 ...