上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年财务决算报告 公司 2023 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2401893 号标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 2023 年度，公司实现营业收入 265,910.20 万元，比上年同期增长 2.78%；截 至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 315,204.84 万元，比上年同期增加 879.39 万元，增加 0.28%；报告期内，公司现金及现金等价物减少 23.74 万元。主要财务 指标如下： 注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动幅度(%) 营业收入 265,910.20 258,714.46 7,195.74 2.78 营业成本 100,902.90 103,135.46 -2,232.56 -2.16 净利润 27,632.29 26,640.03 992.26 3.72 项目 2023 年末 2022 年末 增减变动 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市 场经济规律和要求的公司治理机制，完 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定,本人王名扬作为上海元祖梦果子股份有限 公司(下称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事 权利,全面关注公司发展、公司生产经营状况,积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会,认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见, 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下; 一、 独立董事基本情况 王名扬,中国台湾籍,1960年8月出生,硕士学历。1988年毕业于纽约圣 若望大学取得商学硕士,从事会融证券业 6年,1993年到筹建上海华汇机电有 限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业,知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委,市协会副会长。现任公司独立董事,恒唯睦管理咨询(上海) 有限公司总经理。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 董事会履行情况 2023年,公司第四届董事会共举行5次会议,均符合《公司法 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 2024年3月 1 | 15 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所等有关法律、行政法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求，由公 司或信息披露义务人在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布的，并按照有 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-013 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露>第十 四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2023年度主要经营数据公告如下： 一、2023年度主要经营数据 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年度 2022 年度 变动比例 线下销售 128,700.51 125,584.84 2.48% 线上销售 127,364.75 123,694.37 2.97% 合计 256,065.26 249,279.21 2.72% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年度 2022 年度 变动比例 蛋糕 104,221.63 104,157.11 0.06% 中西糕点 145,029.93 138,029.59 5.07% 水果 960.07 913.11 5.14% ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-003 上海元祖梦果子股份有限公司 二、设立公司基本情况 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新 公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理 等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于发展要求拟设立 全资子公司，名称为"上海元祖高新食品有限公司"，注册资本不超过人民币 3,000 万元，经营范围拟为"食品生产；食品流通"。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式， 以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。 该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出 席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决）， 部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、元祖 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-001 上海元祖梦果子股份有限公司关于 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 注：股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 股东持股的基本情况 减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：元祖联合国际有限公司（以下简称"元祖联合"）持有公司股份 11,487,400 股，占公司总股本的 4.7864%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于近日收到《元祖联合国际有限公司关于股份减持结果的告知函》，本 减持计划期间已届满，元祖联合国际于 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 24 日， 通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份 546,100 股，占公司总股本 0.2275%。截 ...

Group 1: Pricing Strategy and Market Analysis - The company's overall price increase has averaged around 10% annually over the past few years, considering various costs including raw materials and labor [2] - As of the end of October, the membership count reached 11 million, with nearly 60% being female, and the age distribution shows a significant concentration in the 30-40 age group [2] Group 2: Consumer Behavior and Product Usage - 60%-70% of cake purchases are for birthday celebrations, with approximately 20% for children and 25% for spouses, while 30%-40% are for social gatherings [3] - The company has identified its customer base primarily as female and family-oriented consumers [2] Group 3: Production Capacity and Expansion Plans - The company operates two factories in Shanghai and Sichuan, which currently meet operational demands with potential for future capacity enhancement [3] - Future expansion plans do not mandate a strict annual increase of 30-40 stores, but adjustments will be made based on market maturity and delivery service capabilities [3] Group 4: Revenue Recognition and Financial Management - The company utilizes third-party actuarial firms to model and estimate the conversion of unutilized gift card liabilities into recognized revenue [3]