| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。 鉴于公司核心主业已全面转向算力基础设施业务，为更好的发挥子公司香江 科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）与上市公司的协同与互补， 更好的推进公司未来战略部署，公司拟更换现任董事，根据《公司法》、《公司 章程》、《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推荐， 第五届董事会提名委员会资格审查，现提名吴凤林先生为公司第五届董事会董事 候选人。本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议，公司第五 届董事会董事的选举将采取累积投票制。本议案经股东大会审议通过后，原公司 董事张群女 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 5 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次 会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 【详细内容见上海证 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于"城地转债"转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 11 月 6 日，累计已有人民币 934,205,000 元"城地转债" 转为公司 A 股股份，累计转股数量为 112,697,602 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 30.01%。 前次转股累计达到 10%的情况：1.截至 2024 年 10 月 21 日，累计已有人民币 351,099,000 元"城地转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 42,276,659 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 11.26%；2.截至 2024 年 10 月 23 日，累计已有人民币 670,166,000 元"城地转债"转为公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于提前赎回"城地转债"的公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元， 期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元 可转换公司债券于 202 ...

董事候选人吴凤林先生将于公司股东大会审议通过后任公司本届董事会董 事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 上述几位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理 人员的情形。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司董事及新增高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心主业已全 面转向算力基础设施业务，为更好的发挥子公司香江科技（集团）股份有限公司 （以下简称"香江科技"）与上市公司的协同与互补，更好的推进公司未来战略部 署，拟更换现任董事，并增设部分高管职位。根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推 ...

关于收到《上海城地香江数据科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 特此回复。 上海城地香江数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：谢晓东 2024 年 11 月 4 日 上海城地香江数据科技股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 4 日收到贵司发来的《上海城地香江数据科技股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存 在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江" 或"公司"）股票于 2024 年 10 月 31 日至 11 月 4 日间，连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离 值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动 情形， 业绩存在亏损的风险：根据公司已披露的 2023 年度报告及 2024 年三季度报告，公 司 2023 年度营业收入为 23.70 亿元，较 2022 年同期下降 11.67%，2024 年三季度营业收入 为 8.62 亿元，较 2023 年同期下降 32.95%，2023 年度及 2024 年三季度归属上市公司股东的 净利润分别为-6.21 亿元、 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于"城地转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日， 债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海城地香江数据科技股份有限公司 股票简称：城地香江 股票代码：603887 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：谢晓东 住所：徐汇区龙兰路399弄**** 通讯地址：上海市长宁区临虹路289号**** 股权变动性质：被动稀释（因公司2023年限制性股票激励计划授予登记，及近 期公司可转换公司债券大量转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释） 信息披露义务人一致行动人：卢静芳 住所：徐汇区龙兰路399弄**** 通讯地址：上海市长宁区临虹路289号**** 股权变动性质：被动稀释（因公司2023年限制性股票激励计划授予登记，及近 期公司可转换公司债券大量转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释） 签署日期：二〇二四年十月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编 写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》的规定，本报告书已全面披露了信息披 露义务人在上海城地香江 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因股份 被动稀释导致持股比例变动达到5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系信息披露义务人谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士合计拥有 本公司权益的股份数量不变，但因公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记，及近期公司 可转换公司债券大量转股，使得公司总股本增加，被动稀释导致其合计持股比例变动已达 到 5%。 本次权益变动不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 上海城地香江数据科技股份有限公司于2024年10月31日收到公司控股股东、 实际控制人谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士函告，其自前次触发权益变 动日至今，因公司2023年限制性股票激励计划授予登记，及近期公司可转换公 ...