证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-030 新华网股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一年中期分红上限不应超过相应期间 归属于公司股东的净利润。董事会根 据股东大会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案。 （7）当公司出现最近一年审计报 告为非无保留意见或带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见 或出现法律、法规、中国证监会、上海 证券交易所规定的其他情形时，可以 不进行利润分配。 （二）利润分配政策的决策和实 施程序 1.公司董事会应当就股东回报事 宜进行专项研究论证，详细说明规划 安排的理由等情况。公司董事会拟定 现金股利分配方案，由股东大会经普 通决议的方式表决通过。公司董事会 拟定股票股利分配方案的，由股东大 会经特别决议的方式表决通过。公司 监事会应当对董事会编制的股利分配 方案进行审核并提出书面审核意见。 公司董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在定期报告中披露原因。公司 若当年不进行或按低于本章程规定的 现金分红 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，在仔细审阅研 究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。公司共 召开股东大会 2 次，本人均亲自现场出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本 人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，提交审计委员会审议 的议案共 26 项，包括披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等重大事项。作为公司董事会审计委员会召集人，本人均亲 自出席并主持会议，在会前仔细审阅相关议案材料，在会 ...

新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以 下简称"《意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引 第 7 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近 1 年股票最高收盘价 格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不得收购本 ...

新华网股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强新华网股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透明度， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者 形成稳定的回报预期。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关文件要求以及《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、二者相结合或者其他合法方式分配股利。在选择 利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例 公司应当在如下条件满足时，采取现金方式分配股利，并且单一年度以现金 方式分配的利润与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%； ①公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，利润 ...

新华网股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 新华网股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，新华网股份有 限公司（以下简称"公司"）在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈 雪奇对自身独立性进行自查并向公司董事会提交了独立董事独立性自查报告，公 司董事会依据以上独立性自查报告，就公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义 先、滕泰、陈雪奇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-027 新华网股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。现将公司计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的情况公告如下： 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估 信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司 2023 年度计提应 收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用 减值损失 5,322.94 万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失 1,589.32 万元，前期已按照单项计提减值准备，因减值迹象消失转回金额 101.48 万元；采用组合计提减值准备并确认信用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新华网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华网股份有限公 司（以下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的存放及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网 于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行 价格为 27.69 元，募集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币 137,988.5 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 一、基本情况 本人曾剑秋，1957 年 4 月出生，1993 年 5 月起于北京邮电大学经济与管理 学院任教，2004 年 9 月至今担任教授、博士生导师。2017 年 3 月起，任宁波余 大通信技术有限公司专家委员会委员；2022 年 5 月起，任工业和信息化部 ICT 战略与政策委员会委员；2023 年 1 月起，任浙江德宝通信科 ...

2023 年度独立董事述职报告 新华网股份有限公司 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的董事会会议，参与重大经营决策，积极履行独立董 事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工 作情况进行汇报： 一、基本情况 本人王建，1956 年 6 月出生，2018 年 1 月至 2021 年 7 月，任江苏省通信行 业协会理事长；2021 年 7 月起，任江苏省通信行业协会顾问。2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席 ...

关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0203621 号 目 录 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华网股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0203621号 目 录 起始贝码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 您可使用手机"扫一扫"成进入"比例会计师行业领域审计报告是否出具有救业许可的会计师事务所出身 。 "我们使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业领一监管平台《btex//sc.mx6.pox.ml " 责行管理 指令编码:第2482 013 Tel: 027-86791215 电图 [a] 027-0542422 关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0203621号 新华网股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新华网股份有限公司(以下简称" ...