新华网股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《新华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度 的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第六 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名黄澄清为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名杨义先为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

新华网股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为保 障股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作 和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 ...

新华网股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》,同意拟对《公 司章程》中部分条款作如下修订。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-003 一、 对《公司章程》的修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 增加第四十一条第（十七）款 | | | 第四十一条 ... | | | （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名陈雪奇为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六） ...

(二)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债券； (四)为维护公司价值及股东权益所必需。 1 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《关于支持 上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，结合《新华网股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定及公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； 第四条 ...

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以 上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任，负责主持战略与发展委员会工作。 1 新华网股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致， 委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 ...

第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计 委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 新华网股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设， 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计委 员会的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《新华网股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制 度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 公司应在年审注册会计师出具审计意见前，再次安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题。 审计委员会应对公司年度财务会计报表进行表决，并将 形成的决议提交董事会审核。 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度 审计工作的总结报告，并向董事会提交下年度续聘或改聘会 计师事务所的决议。 上述见面会应有书面记录及当事人签字。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生 产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报、获取公 司运营情况等资料、与内部审计机构负责人和承办 ...

新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第十 六次会议通知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件的形式送达全体监 事，会议于 2024 年 1 月 4 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-002 新华网股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黄亿女士，1987 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2010 年 7 月至 2014 年 8 月任新华社计财局助理会计师；2014 年 8 月至 2023 年 9 月任 新华社计财局会计师；2012 年 10 月至 2020 年 5 月任新华社计财局团支部书记； 20 ...