新华网股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新华网股份有限公司（下称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报。 第四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 同时可以结合自身情况，综合运用合法合规的方式促进公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导，董事 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年任期内勤勉尽责、 谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积 极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人滕泰，2005 年至 2012 年先后在银河证券研究所、民生证券工作；2012 年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长；2014 年至今任北京万博新经济研 究院院长。2024 年 1 月至今，任新华网第五届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人 ...

新华网股份有限公司 我们同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体独立董事所持的 有表决权票数的100%。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为新华网股份有限公司第五届独立董事专门会议决议之签字页） 黄澄清（签字）： 俞明轩（签字）： （2025 年第一次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际全部参会。会议由半 数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了事 前审议，会议形成了 ...

公司代码：603888 公司简称：新华网 新华网股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新华网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

1 | 一、政治责任 . | | --- | | 二、阵地建设责任 . | | 三、服务责任 . | | 四、人文关怀责任 . | | 五、文化责任 . | | 六、安全责任 . | | 七、道德责任 | | 八、保障权益责任 . | | 九、合法经营责任 . | 2024 年，新华网以习近平文化思想为指导，全面贯彻落实党的 二十届三中全会精神，聚焦服务党和国家工作大局，聚焦服务亿万网 民，充分发挥网上宣传和舆论引导主力军、主渠道、主阵地作用，自 觉履行推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的文 化使命，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，在舆论引导、 阵地建设、公众服务、文化传播、慈善公益等方面作出了重要贡献。 一、政治责任 始终把习近平总书记报道作为第一职责、第一工作，以总书记报 道为统领，着力做好网上正面宣传引导，有力唱响网络空间最强音， 壮大网络空间正能量。 1、遂行政治使命，总书记思想和形象宣传谱写新篇。通过不断深 化新认识、把握新角度、挖掘新材料、运用新表达、锤炼新话风，成 功打造了一批角度巧妙、文风清新、样态新颖，网民愿意看、看得懂， 看后能共情、有共鸣的融媒报道精品： "学习 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-016 新华网股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：新华网 在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有 限公司 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：新华网在线教育项目节余募集资金金额为 503.37 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）；成立新华网广东有限公司、新 华网四川有限公司、新华网江苏有限公司节余募集资金金额为 175.20 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准） 履行程序：新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华网"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-014 新华网股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） （2）成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 （5）首席合伙人：刘维 （7）2023 年经审计总收入 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元、证券业务收入 149,856.80 万元。 （8）上市公司年报审计情况： 2023 年上市公司审计客户家数 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元。客 户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子 ...

新华网股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请 股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-013 公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核， 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是 正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法 合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的 情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司的独立性。 一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应 当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下：公司与关联方的日常 关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于 公司的长远发展，不会影响公司的独立性，交易在平等协商一致的基础上进行， 交易价格公允、合理， ...

中国国际金融股份有限公司 关于新华网股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行价格为 27.69 元，募 集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 137,988.57 万元。上述款项已于 2016 年 10 月 24 日全部到账，募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 25 日出具了瑞华验字 [2016]01520010 号《验资报告》。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华网股份有限公司（以 下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...