2023年10月17日·浙江桐乡 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会议材料 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023 5 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 7 | | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度的议案 9 | 新澳股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年10月17日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年10月17日的9:15 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名和职 务。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-044 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、公示时间：2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 1 日，在公示期 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-036 关于控股子公司购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控 股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"）采用现金方式向宁夏 浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙澳企管"）和宁夏中银绒业纺 织品有限公司（以下简称"中银纺织品"）购买相关羊绒纺纱资产，包括房屋建 筑物、机器设备、土地使用权等。新澳羊绒与交易对象浙澳企管、中银纺织品签 署了《宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁夏中银绒业纺织品有限公司 与宁夏新澳羊绒有限公司之资产转让协议》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《关 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-034 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,320,991,053.04, representing a 9.51% increase compared to ¥2,119,472,261.69 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥254,681,979.12, a 5.08% increase from ¥242,376,395.23 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥245,707,564.46, which is a 20.78% increase from ¥203,430,593.18 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.36, up 5.88% from ¥0.34 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.36, reflecting a 5.88% increase compared to the previous year[23]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,323,984,649.59, an increase of 4.3% compared to CNY 1,261,886,446.52 in the same period of 2022[153]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 254,681,979.12, up from CNY 242,376,395.23, reflecting a growth of 5.3% year-over-year[151]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 279,185,400.22, compared to CNY 243,000,704.18 in the same period last year, representing a growth of 14.9%[151]. Asset and Liability Management - The company's total assets increased by 7.75% to ¥5,005,965,037.52 compared to ¥4,646,043,577.37 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.06% to ¥3,018,160,309.16 from ¥2,957,109,486.18 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities reached CNY 1,875,496,672.81, up from CNY 1,614,796,310.66, indicating an increase of about 16.14%[142]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,155,163,356.80 from ¥2,164,409,555.86, a slight decrease of 0.4%[147]. - The total liabilities at the end of the period were recorded at 2,777,023,700, showing a slight increase from the previous period[174]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was negative at -¥201,382,132.63, compared to -¥16,897,547.84 in the same period last year, indicating a significant decline in cash flow[22]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 2,062,399,682.97, an increase of 8.1% compared to CNY 1,907,502,671.16 in the same period of 2022[156]. - The cash inflow from financing activities was CNY 1,252,789,055.56, significantly higher than CNY 663,766,565.72 in the same period last year, representing an increase of 88.6%[157]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 801,633,630.00, up from CNY 512,131,459.66 at the end of the first half of 2022[157]. Market and Industry Trends - The textile industry saw a 3.6% decline in industrial added value and a 5.2% drop in revenue for the first five months of 2023, with total profits down 27.5%[28]. - Domestic retail sales of clothing and textiles grew by 14.1%, indicating a recovery in consumer demand[28]. - The毛纺 industry is expected to stabilize as domestic consumption gradually recovers, with potential for future growth[30]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to changing consumer preferences[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 13.43% to ¥54,533,846.07, reflecting higher investment in R&D activities[71]. - The company is focusing on high-quality development, emphasizing high-end, intelligent, and green manufacturing[62]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[166]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has been recognized as a "green factory" and received the title of "waste-free factory" in Zhejiang Province[101]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollution emissions, ensuring compliance with environmental standards[99]. - The company actively participates in carbon reduction initiatives, having joined the "China Textile and Apparel Industry Climate Innovation 2030 Action" and has been recognized as a "Double Carbon Pioneer" in 2021[110]. - The company has developed various green products, including chlorine-free shrink-proof processing technology, in response to increasing market demand for environmentally friendly products[109]. Corporate Governance and Shareholder Information - Changes in the board of directors include the election of a new independent director and the resignation of the chairman of the supervisory board[89]. - The total number of shares after the recent changes is 716,444,943, with 511,746,388 shares being unrestricted[126]. - The largest shareholder, Zhejiang Xin'ao Industrial Co., Ltd., holds 222,768,000 shares, representing 31.09% of total shares[131]. - The company did not report any changes in restricted shares or other significant shareholder movements during the reporting period[128].

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-031 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订的相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-032 浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 ...

浙江新澳纺织股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江新澳纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见： 公司依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）进行了相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合相关法律法规，符合公 司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公 司表决及审批程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。我们一致同意公 司本次会计政策变更。 独立董事：冯震远、俞毅、屠建伦 2023年8月17日 ...

一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长沈建华召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 监事、高管列席。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-030 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议并通过了《关于会计政策变更的 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-022 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 19 日(星期三) 至 04 月 25 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答 ...