目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4919 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥4.84 billion, representing a year-on-year increase of 9.07% compared to ¥4.44 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥428.30 million, a 5.96% increase from ¥404.22 million in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.59, reflecting a 5.36% increase from ¥0.56 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.03% year-on-year, amounting to approximately ¥369.82 million, primarily due to increased cash payments for goods and services[27]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.69 billion, a slight increase of 0.78% from ¥5.65 billion at the end of 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.36% to approximately ¥3.40 billion compared to ¥3.17 billion in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.13%, a slight decrease of 0.14 percentage points from 13.27% in 2023[27]. - The company achieved a record high in operating performance with revenue of 484,078.38 million yuan, a year-on-year increase of 9.07%, and a net profit attributable to shareholders of 42,829.74 million yuan, up 5.96%[35]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 219,147,282.90 RMB, which represents 51.17% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The cash dividend payout ratio over the past three years was 52.61%, with total dividends distributed since listing amounting to 1.372 billion yuan, matching the capital raised of 1.37 billion yuan[38]. - The cash dividend policy reflects the company's commitment to shareholder returns, with a focus on stable profit distribution[38]. - The company has a cash dividend policy that requires board approval and aims to protect the interests of minority shareholders[144]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 643,042,621.00, with an average net profit of CNY 407,433,006.41, resulting in a cash dividend ratio of 157.83%[151]. - The company’s profit distribution policy requires a 2/3 majority approval from shareholders for any changes, ensuring that minority shareholders' opinions are considered[146]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements to protect shareholder rights[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 1 chairman and 1 vice chairman, with 3 independent directors[116]. - The company held 10 board meetings and 9 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring accurate and complete records[117]. - The independent directors actively participated in board meetings, providing valuable opinions for corporate governance[117]. - The company has established an internal audit system to ensure effective internal control over daily operations[117]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and Strategic Committee, to oversee critical governance functions[134]. - The company has not reported any significant changes in related party transactions or competitive situations affecting its independence[117]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to be cautious regarding future plans and strategies[7][10]. - The company faces macroeconomic risks due to high inflation rates in developed countries and a complex political landscape, which may impact global demand[111]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly in wool and cashmere, which could affect production costs and product pricing[111]. - The company is constructing a high-end ecological yarn textile project in Vietnam, which presents management and operational risks due to differing legal and cultural environments[113]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company emphasizes low-carbon sustainability and innovation, focusing on reducing carbon footprints in yarn production and promoting green consumption among consumers[47]. - The company has implemented a comprehensive greenhouse gas emission accounting and reduction plan, focusing on energy-saving upgrades and process improvements[192]. - The company has achieved multiple environmental certifications, including GRS, GOTS, and RWS, reflecting its commitment to sustainable practices[190]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[162]. - The company has implemented strict environmental supervision and management for project environmental assessments and completion acceptance, ensuring compliance with local regulations without any new environmental impact assessments during the reporting period[174]. - The company has developed emergency response plans in accordance with national environmental regulations, enhancing skills for preventing and handling environmental incidents through regular drills[175]. - The company actively monitors pollution emissions and engages third-party agencies for environmental assessments to ensure compliance with standards[181]. Research and Development - The company has developed over 20 patents in cashmere processing and is collaborating on biodegradable materials and protein fiber blends[42]. - The company aims to enhance its market competitiveness and become a leading research and development base for fine wool spinning yarns[93]. - The company is investing in new technologies to streamline operations and improve efficiency[126]. - New product development initiatives are underway, focusing on enhancing product lines and market competitiveness[124]. Employee and Talent Development - The company has implemented a customized talent development strategy, enhancing employee skills and professional capabilities through personalized recruitment and training programs[49]. - The company has established a multi-level and competitive compensation management system, adhering to national labor laws and ensuring employee rights[142]. - A comprehensive training plan is in place, focusing on various skill sets and aimed at enhancing overall team capabilities[143]. - The company emphasizes a customized talent development approach in its training initiatives for 2024[143]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is committed to expanding its product categories and customer base while enhancing production capacity and applications[33]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance product competitiveness[39]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and collaborations in the upcoming fiscal year[125]. - The company is advancing its global layout with the second phase of the 60,000 spindle high-end worsted ecological yarn project now fully operational, enhancing its competitive edge in the fine wool spinning sector[44]. Social Responsibility - Total social responsibility investment amounted to 3.72 million CNY, benefiting 23,240 individuals through various charitable projects[194]. - The company has proposed a long-term ESG strategy outline, which was unanimously approved by the strategic committee[137]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 2.5324 million yuan[199]. - The company actively participates in climate innovation initiatives and has been recognized as a "Double Carbon Pioneer" in the textile industry[191].

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屠建伦，1964 年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方联 会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董 事、总经理。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月 起任浙江新纪元管业科技有限公司董事,2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有限 公司董事。2017 年 2 月起兼任嘉兴市方联税务师事 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 （一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案； 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经 营管理、战略管理等方面的从业经验。 第五条 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯震远，1965年出生，中国国籍，硕士学历，一级律师。现任浙江百家 律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会 副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙 江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公 司、科润智能控制股份有限公司独立董事。 2、2024年度公司召开了3次股东大会：202 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作， 负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经公司董事会批 准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第四条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大 ...

第四条 公司应为审计与风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 机构及人员组成 第五条 审计与风险管理委员会成员由董事会从董事会成员中任命，应当由 三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当过半数，并至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计与风险管理委员会全部成员均应当具有能够胜任审计与风险管理委员 会工作职责的必要的商业经验及财务会计知识。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 一、独立董事基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）报告期内公司召开会议次数 本人俞毅，1965年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学 院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省产业转 型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、浙江 省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员会委员。 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以 ...

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的 有关规定，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事冯震远先生、俞毅先生、屠建伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事冯震远先生、俞毅先生、屠建伦先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

新澳股份（603889）公告，2024年度实现营业总收入48.41亿元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东 的净利润4.28亿元，同比增长5.96%；基本每股收益0.59元／股，同比增长5.36%。公司拟以实施2024年 度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，预计派发现金红 利总额为2.19亿元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。 ...