浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至 公司董事会审议。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，浙 江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 428,297,429.24 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 702,776,396.23 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分 配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体情况。 审议 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 二、管理层的责任 新澳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕4920 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4919 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 239 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90 元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。上述2024年度利润分配 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 一、独立董事基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）报告期内公司召开会议次数 本人俞毅，1965年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学 院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省产业转 型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、浙江 省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员会委员。 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以 ...

第四条 公司应为审计与风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 机构及人员组成 第五条 审计与风险管理委员会成员由董事会从董事会成员中任命，应当由 三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当过半数，并至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计与风险管理委员会全部成员均应当具有能够胜任审计与风险管理委员 会工作职责的必要的商业经验及财务会计知识。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作， 负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经公司董事会批 准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第四条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大 ...