浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真 履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度 日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认 为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利 的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。 本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025 年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和 利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不 会对公司未来财务状况、经营成果 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012 截至本公告日，王玲华女士持有公司股份 230,000 股（含限制性股票激励计 划股份 16.1 万股），与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交 易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 要求的任职条件。 王玲华女士简历请参阅附件。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江新澳纺织股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、 中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司 副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。 公司于 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-008 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风 险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业 务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为 期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权 期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-011 浙江新澳纺织股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履 行能力产生任何不利影响。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、 外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展与投资者合理投资 回报的基础上，充分听取和考虑中小股东的要求，并保持政策的连续性和稳定性。 公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，优先采用现金分 红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 三、公司利润分配的决策程序 公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东会提出，公司董事会 在利润分配政策论证过程中，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者 中小股东权益的，有权发表独立意见。在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基 础上，形成利润分配政策。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（"本公司"、"公司"）为深入贯彻党的二 十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报 告如下： 一、聚焦主营 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004 浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-009 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 70.20 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 66. ...

公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...