XINAO Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 01 Direction of the Report Letter from the Chairman Assessment of Materiality of Topics 07 | Double Materiality Analysis | 07 | | --- | --- | | Due Diligence, Stakeholder Communication | 08 | | Conclusion of the Materiality Analysis of the Topics | 09 | Company Assessment of Materiality of Topics Arrangement for Corporate ESG Governance Navigating Low- carbon and Recycling Join Hands for Integ ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称 "天健"或"天健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-013 浙江新澳纺织股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事 规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。对《公司章程》 的具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | | 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关 | | 结合公司的实际情况，制订本章程。 | | 规定，结合公司的实际情况，制定本章程。 | | 第 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-010 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。 投资金额：单日最高余额不超过 60,000 万元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及 其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机 进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 运营的情况下滚动使用。 （三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响 公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至 公司董事会审议。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，浙 江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 428,297,429.24 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 702,776,396.23 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分 配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体情况。 审议 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 二、管理层的责任 新澳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕4920 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2 ...