证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记 的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作已完 成，公司因实施上述股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据 《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董 事会同意对现行《公司章程》中有关条款进行修订。 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-057 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 新澳纺织（越南）有限公司（以下简称 "新澳越南"），系公司之全资子公 司； 本次担保金额： 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公 司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"）为新澳越南开立信用证 担保债权合计 2610 万元；为新澳越南担保债权最高余额折合人民币合计 1.26 亿元。截至公告披露日，公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为 15,210 万元。 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 50%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 1、为满足公司越南项目建设及业务发展需要，近期子公司厚源纺织为全资 子公司新澳越南提供质押担保，具体如下： （1）厚源纺织与中国农业银行股份有限公司桐 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 分别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次 临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票 的授予登记情况如下： （一）限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予日：2023 年 10 月 26 日。 2、首次授予数量：1421.10 万股，约占截至首次授予日公司股本总额的 1.98%。 3、首次授予人数：323 人。 4、限制性股 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-055 1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"新澳股份"）为全资 子公司钛源纺织担保金额为人民币 8,300 万元，截至公告披露日，除本次担保外， 公司及公司子公司对钛源纺织的担保余额为 0 万元； 2、公司为全资子公司新中和担保金额为人民币 10,000 万元，截至公告披露 日，除本次担保外，公司及公司子公司对新中和的担保余额为 45,405.58 万元； 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 1、为满足全资子公司钛源纺织生产经营业务发展需要， 近日公司为其提 供担保，总额度为 8,300 万元，具体内容如下： （1）与杭州银行股份有限公司桐乡支行签署了相关的保证合同为其提供担 保，担保金额为 3,300 万元，并为上述担保提供连带责任保证； 被担保人名称： 1、浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"），为公司全资子 ...

公司拟向本次激励计划的激励对象首次授予限制性股票，我们认为： （1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划首次授予日为 2023 年 10 月 26 日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及公司《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）中关于授予日的相关规定。 浙江新澳纺织股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江新澳纺织股 份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次会议相关议案及事项发 表如下独立意见： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）激励对象名单的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件中关 于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励 ...

一、权益授予情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-054 浙江新澳纺织股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第 六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年 限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 26 日为授予 日，向符合条件的 325 名激励对象首次授予 1426.7 万股限制性股票（不含 预留部分），授予价格为 4.11 元/股。现将有关事项说明如 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-052 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会对 2023 年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象（截止授予 日）是否符合授予条件进行核实后，认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管 ...

2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激 励对象的下列情形： 浙江新澳纺织股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规 及规范性文件的规定，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的首次授予激励 对象（截至授予日）是否符合授予条件进行核实后，认为： 1、公司本激励计划拟授予的激励对象中，29名激励对象因个人原因自愿放 弃公司拟向其授予的全部限制性股票，25名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟 向其授予的部分限制性股票。综上，共有54名激励对象总共放弃126.3万股限制 性股票。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励 对象名单进行调整。经本次调整后，激励对象人数由354名调整为325名，首次授 予数量由1553万股调整为1426.7万股，预留部分200万股保持不变。 除上述调整外， ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-053 浙江新澳纺织股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 4、2023 年 10 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 3、2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 1 日，以公司内部公告平台公示了激 励对象名单。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激 励对象提出异议。2023 年 10 月 10 日，公司监事会披露了《浙江新澳纺织股份 有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-051 浙江新澳纺织股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司 2023 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 325 ...