第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-021 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2023年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提 ...

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-031 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海天永智能装备股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32925 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与己 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海天永智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-029 上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审 计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质 量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未 发现除审计必要费用外的其他任何形式的经 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长 ...