上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海天永 智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天永 智能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司公开发行的 1,930 万股人民币普通股 股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后， 公司股本总数由 5,790 万股增加至 7,720 万股，公司注册资本由 5,7 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-025 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向各商业银行申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利 进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申 请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光 灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责。 2 | 会议名称 | | 召开时间 | | 出席情况 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审议通过： 1、《关于公司 | | | 2023 | 年 | 3 月 | | 2023 年第一季度内部 | | 审计委员会第 | | | | 全体委员 | 审计报告的议案》 | | 三次会议 | | 29 | 日 | | ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-019 上海天永智能装备股份有限公司 （一）前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系 统集成的生产线，不同于汽车零部件行业公司获取的项目定点生产通知书，项目 定点通知类别的项目一般存在特定的 3-7 年生命周期时间不等为客户提供产品， 而本次中标项目对应的合同为客户的一次性合同，非特定生命周期持续的项目， 不代表后续持续合作，不代表产能和规模的绝对增量。同时，公司每年确认收入 项目的客户比较分散，且根据往年情况来看，每年前五大客户变化比较大，特定 单一客户持续性存在不确定性。 （二）该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可，不构成 正式的订单或销售合同，公司尚需与招标方签订正式合同，尚存在一定的不确定 性。尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因各种原 因导致项目变更、中止或终止等情况。如遇政策、外部市场环境等不可预计或不 可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。 （三）公司确认销售收入的标准为通过客户终验收，由于项目验收是一个系 统性工程，履行过程中要经历设备制造、交付、安装调试 ...

关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到赛力斯汽车有限公司（以下简称"招标方"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为"焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目" 的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-018 上海天永智能装备股份有限公司 三、对公司的影响 2、招标方：赛力斯汽车有限公司 3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线） 4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司 5、中标金额：中标价 12,000 万元（含税） 二、招标方基本情况 1、基本情况 赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000 万人民币。 注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号，经营范围：一般项目：研发、生产、 销售：新能源汽车及 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-017 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,091,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7018 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司办 ...

致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年·三月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 会议议程 一、会议时间： (一) 现场会议：2024年3月14日（星期四）14:00 (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...