证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-019 上海天永智能装备股份有限公司 （一）前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系 统集成的生产线，不同于汽车零部件行业公司获取的项目定点生产通知书，项目 定点通知类别的项目一般存在特定的 3-7 年生命周期时间不等为客户提供产品， 而本次中标项目对应的合同为客户的一次性合同，非特定生命周期持续的项目， 不代表后续持续合作，不代表产能和规模的绝对增量。同时，公司每年确认收入 项目的客户比较分散，且根据往年情况来看，每年前五大客户变化比较大，特定 单一客户持续性存在不确定性。 （二）该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可，不构成 正式的订单或销售合同，公司尚需与招标方签订正式合同，尚存在一定的不确定 性。尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因各种原 因导致项目变更、中止或终止等情况。如遇政策、外部市场环境等不可预计或不 可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。 （三）公司确认销售收入的标准为通过客户终验收，由于项目验收是一个系 统性工程，履行过程中要经历设备制造、交付、安装调试 ...

关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到赛力斯汽车有限公司（以下简称"招标方"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为"焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目" 的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-018 上海天永智能装备股份有限公司 三、对公司的影响 2、招标方：赛力斯汽车有限公司 3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线） 4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司 5、中标金额：中标价 12,000 万元（含税） 二、招标方基本情况 1、基本情况 赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000 万人民币。 注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号，经营范围：一般项目：研发、生产、 销售：新能源汽车及 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-017 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,091,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7018 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司办 ...

致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年·三月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 会议议程 一、会议时间： (一) 现场会议：2024年3月14日（星期四）14:00 (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 · 特此回复。 实际控制人: 英司 2024年 2月29日 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-015 ●二级市场交易风险：公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个 交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%，同期上证指数下跌-1.02%， 股票交易异常波动，涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司经营业绩连续亏损风险：公司2022年度归属于母公司所有者的净利润 为-12,647.97万元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40 万元。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上年同期相比将继续亏损；预 计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元，敬 请投资者注意生产经营风险。 ●公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近期存在股票交易异 常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投 资风险。 一、市场交易风险 上海天永智能装备股份有限公司 股 ...

上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月23 日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●股价短期波动较大风险：公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司经营业绩亏损风险。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上 年同期相比将继续亏损；预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为 -12,700万元至-10, ...

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 上海天永智能装备股份有限公司: 特此回复。 实际控制人: 2024年2月2日 ...