| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 | | | | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2024 年预计金 | 2024 年实际发 | 占同类 | 额与上年实 | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 生金额（元） | 业务比 | 际发生金额 | | | | | （1-9 月） | 例（％） | 差异较大的 | | | | | | | 原因 | | 向关联方 | Youngsun Pack | 10,000,000.00 | 8,837,663.33 | 0.40% | 根据实际业 | | | B.V. | | | | 务需求调整 | | 销售产 | 四川卡库机器人 | 2,000,000.00 | 1,955,404.42 | 0.09% | 根据实际业 | | 品、商品、 | 科技有限公司 | | | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 截至本公告披露日，已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为 10,000 万元，公司将 在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起的 12 个月 ...

近日，公司收到天健会计师事务所更换质量控制复核人员的通知，现将具体 情况公告如下： 一、更换审计质量控制复核人员情况 天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委 派质量控制复核人员陈应爵为公司提供审计服务。因陈应爵先生提供审计服务年 限已满，现指派质量控制复核人员李剑平继续完成相关审计服务工作。 二、本次质量控制复核人员的基本情况及诚信记录和独立性情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于更换审计质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）分别 于2024年4月26日、2024年5月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额 为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人民币 305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到 位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 786,200 股，占公司总股本的比例为 0.16%，购买的最高价为 6.59 元/股，最低价为 6.07 元 /股，支付的金额为 5,048,101 元（不含交易费用）。 2024 年 11 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份，占公司总股本的比例 为 0%。 上述回购符合相关法律、法规的规定及回购方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注 ...

关于杭州永创智能设备股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 杭州永创智能设备股份有限公司： 本公司收到公司发来的《关于公司股价异常波动的征询函》，经认真自查后， 现就相关事项回复如下： 一、本公司作为公司控股股东的一致行动人，除公司已披露事项外， 不存在 应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、引进战略投资者、 重大业务合作等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 二、本公司未在股票异动期间买卖公司股票。 三、本公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 特此回复。 L 本人收到公司发来的《关于公司股价异常波动的征询函》，经认真自查后， 现就相关事项回复如下： 一、本人作为公司控股股东、实际控制人，除公司已披露事项外，不存在应 披觉而未披露的重大信息，包括但不限千重大资产重组、股份发行、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、引进战略投资者、 重大业务合作等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 二、本人及 一致行动人未在股票异动期间买卖公司股票。 三、本人不存在其他可能对 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年11月19日、2024年11月20日、2024年11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交 易属于异常波动情形。 经核查，截止本公告日，公司及控股股东、实际控制人均不存重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未 披露的重大事项。 重大风险提示，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人 民币 100 万元受让王昆仑先生持有的伺安机器人 20%的股权，公司同意放弃上述 股权转让的优先受让权。本议案已经公司第五届董事会第十六次会议通过及第五 届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。 徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先 徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 常务副总经理，为本公司的 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 10 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份，占公司总股本的比例 为 0%。 上述回购符合相关法律、法规的规定及回购方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日， 召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，以自有资金人民币 2,000 万元（含）-3,000 万元（含）回购公司股 份，回购期限自 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（2024-046）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应在每个月的前 3 ...