一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-- ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。有关详细情况 见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。公 司实际使用 15,000 万元 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,190 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0015%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,446,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9835%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，已有人民币 11,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 793 股，占"永 02 转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 78.62 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | 累计已回购金额 | 万元 504.8101 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.59 元/股 6.07 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 1、修正条件及修正幅度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-075 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 944,225 股。 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2023 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第二十九次会议审 议通过了前述议案及核查《公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海荣正 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 9 月 25 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第一期解锁条件，监事会认为公 ...

综上所述，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售， 并为其办理相应的解除限售手续。 特此说明。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届监事会第 十次会议，会议审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解 锁条件成就的议案》，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期的 激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划第一期解锁的激励对象范围与股东大会批准 的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司《2023 年限制性 股票激励计划》等规定的限制性股票第一个解锁期的解除限售条件。公司对各激 励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规 定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 陈莉莉 郑燕飞 张贤红 2024 年 9 月 25 日 - 2 - - 1 - ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相 关事项的法律意见书 浙六和法意（2024）第 1624 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "2023 年激励计划"）第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： ...