| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用 情况报告，具体内容如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方 式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发 行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施和处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过公司关于公司以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司前述发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | （一）情况说明 2021 年 7 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的口头 警示，主要内容如下： "经查明，2021 年 6 月 2 日，公司提交公告称，公司股票在最近 30 个交易 日中已有 14 个交易日的收盘价 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年半年度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年半年度业绩和经营情况，公司将以 网络文字互动方式召开"2025 年半年度业绩说明会"，将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 独立董事：屠迪女士 董事会秘书：耿建先生 财务总监：斯丽丽女士 四、投资者参加方式 二、说 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 . | 1-2 | | 二、杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万 元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 注：投入募集资金金额实际以扣除发行费用后的募集资金净额为准 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国国民经济稳健发展，包装产业总体发展 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年年度股东大会授权，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案。根据国务院、证监 会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行 方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元 后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信 评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。公 司现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.902 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 12.85% [1] - The net profit for the same period was 81.4768 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.19% [1] - The company announced that there would be no distribution or capital increase for the first half of 2025 [1]

Core Viewpoint - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, aimed at enhancing corporate governance and compliance with new regulations [1][4]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting is scheduled for September 1, 2025, at 14:30 in Hangzhou, Zhejiang Province [1]. - The meeting will be presided over by Chairman Luo Bangyi, and attendance will be restricted to shareholders, board members, and invited personnel to maintain order [1][2]. Group 2: Proposals Overview - Proposal 1: The company proposes to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and will amend the articles of association accordingly [4][5]. - Proposal 2: Amendments to the "Shareholder Meeting Rules" are proposed to further standardize company operations and protect shareholder rights [6]. - Proposal 3: The "Board Meeting Rules" will also be revised to enhance internal management [6]. - Proposal 4: The "Independent Director Work System" will be updated to align with regulatory changes [7]. - Proposal 5: The "Related Party Transaction Management System" will be revised to improve governance [9]. - Proposal 6: The "External Investment Management System" will be amended to ensure compliance with new regulations [10]. - Proposal 7: The "External Guarantee Management System" will be updated to enhance risk management [11]. - Proposal 8: The "Fundraising Management System" will be revised to ensure proper fund allocation [12]. - Proposal 9: The "Shareholder Meeting Network Voting Work System" will be updated to facilitate remote participation [13]. - Proposal 10: The "Auditor Selection System" will be revised to ensure transparency in auditor appointments [14]. - Proposal 11: The "Cumulative Voting System Implementation Rules" will be established to enhance shareholder participation [15]. - Proposal 12: The company plans to change its auditing firm to Zhonghui, ensuring independence and compliance with regulations [20][21]. Group 3: Dividend Policy - The company has developed a three-year shareholder return plan (2025-2027) to enhance transparency and decision-making regarding profit distribution [22]. - The plan emphasizes sustainable development, shareholder interests, and the need for a systematic approach to profit distribution [22][23]. - The company aims to distribute dividends at least once a year, with a minimum cash dividend of 20% of distributable profits, ensuring that shareholder returns are prioritized [24][25].