| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 5 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）拟回购股份的方式。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的期限。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）拟回购股份的价 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永02转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有义务， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切 实履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好 的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司自成立以来，始终致力于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、 生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 90,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,457,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9853%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，未有 "永 02 转债"转为公司普通股，转股数 0 股，占"永 02 转债"转股前公司已发行股 份总额的 0%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下 简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司及公司 2022 年公开发行的可转换公司债券（以下简称"永 02 转债"） 的信用状况进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"；永 02 转债前次评级结果为"AA-"； 评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 25 日。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估 的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年杭州永创智能设备股份有限公 司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪信用评级报告 ...

2022年杭州永创智能设备股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 61,054.70 万元（610.5470 万张、61.0547 万手）。 （五）债券期限 海通证券作为杭州永创智能设备股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）是杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能"、"公司"）持续督导机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理》等有关规定，海通证券对永创智能2023年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、本次差异化分红原因 公司于2023年9月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司拟以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，用于公司股权激励。 2024年3月3日，回购股份期限届满，回购股份事项完成，公司通过集中竞价 交易方式累计回购股份数量为3,085,100股，占公司回购股票前总股本的比例为 0.63%。截止2024年6月24日，公司回购专用账户持有股份数量为3,085,100股。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于因实施权益分派调整"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 间 | | | | 113654 | 永02转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | | | | 牌 | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）2022 年公开发行 610.5 ...

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-037 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购 的库存股）为基数，即以公司总股本 487,902,458 股扣除已回购股份 3,085,100 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。 本次差异化权益分派的除权除息方案及计算公式 1. 发放年度：2023 年年度 ...